Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 12, 2015

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2015－015

合力泰科技股份有限公司

四届监事会第十次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第十次会议于 2015年2月12日上午10:00 在江西省泰和县合力泰三期综合楼会议室召开。应到 监事3名，实到3名监事。本次监事会由监事会主席王崇德先生主持。

与会监事审议并一致通过了如下议案

一、审议并通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）的议案》

为进一步规范公司利润分配行为，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性 和科学性，增强公司现金分红的透明度，正确引导投资者树立理性投资理念，公 司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。我们经过认真审查 后一致认为，公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东的合理投资回 报, 在综合考虑分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境的基础上,制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，通过采 用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。本 次董事会及管理层制定三年股东回报规划，有利于增强公司现金分红的透明度， 能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，便于投资者形成稳定的回报预 期，引导投资者树立理性投资的理念。因此，我们同意公司董事会制订的《未来 三年股东回报规划（2015-2017年）》。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

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