Holitech Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2014

Apr 23, 2014

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2014-031

山东联合化工股份有限公司

四届监事会第一次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第一次会议 于2014年4月23日下午16:00 在公司三楼会议室召开。应到监事3名，实到3名监 事。本次由监事王崇德先生主持。

与会监事审议并一致通过了如下议案

一、审议《关于推选监事会主席的议案》：

经与会监事一致同意，选举王崇德先生担任监事会主席，任职自本次监事会 审议通过之日起任期三年。

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

二、审议《2013 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《公司2013 年度监事会工作报告》全文于2014 年4 月24 日刊登于公司指 定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

该项议案需提请2013 年度股东大会审议。

三、审议《公司2013 年度报告》及《公司2013 年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制山东联合化工股份有限公司2013 年年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意将报告提请2013 年度股东大会审议。

《公司2013 年度报告》全文于2014 年4 月24 日刊登于公司指定信息披露 网站http://www.cninfo.com.cn，《公司2013 年度报告摘要》（公告编号 2014-026）于2014 年4 月24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定

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信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

该项议案需提请2013 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

四、审议《2014 年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

报告全文在公司公布的《联合化工2013 年度股东大会资料》中，祥见公司 指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

同意将该报告提请2013 年度股东大会审议。

五、审议《公司内部控制自我评价报告》

经与会监事认真审议，出具以下意见：公司建立了较为完善的内部控制体 系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司 实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的《公 司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况，监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。同意将该报告提请2013 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

同意将该报告提请2013 年度股东大会审议。

六、审议《关于<募集资金2013 年度使用情况的专项报告>的议案》：

经认真审核，认为董事会编制的《山东联合化工股份有限公司关于募集资 金2013 年度使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

同意将该报告提请2013 年度股东大会审议。

七、审议《2013 年度利润分配预案的议案》

经上海上会会计师事务所审计，本公司2013 年度实现的归属于上市公司的 净利润为-6,341.33 万元，本年提取法定公积金0 万元，年初未分配利润为 35,713.94 万元，本期分配利润0 万元，年末未分配利润为29,372.61 万元。

根据公司《章程》的规定和公司的实际情况，公司全资子公司江西合力泰 处在快速发展阶段，资金需用量较大，为了公司的长远发展和全体股东的利益最 大化，董事会提议不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

同意将该报告提请2013 度股东大会审议。

八、审议《关于为全资子公司江西合力泰科技有限公司贷款额度提供担保

的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请2013 年度股东大会审议。

特此公告

山东联合化工股份有限公司

监事会

二○一四年四月二十四日

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