Holitech Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2013

Jun 13, 2013

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2013-030

山东联合化工股份有限公司

三届监事会第十次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第十次会议 于2013年6月13日上午10:00 在公司三楼会议室召开，本次会议通知于2013年06 月08日以电话通讯的方式发出，应到监事3名，实到3名监事，公司董事会秘书董 宪印列席了该次会议。本次监事会由监事会主席王崇德先生主持。 与会监事审议并一致通过了如下议案

一、审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目建设款项的议案》

监事会认为：使用银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高资金的流 动性及使用效率，降低财务成本，符合公司发展需要和股东利益最大化，不违 背相关法律法规的规定，同时，公司建立了相应的操作流程，不影响募投项目 的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此， 同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、审议《关于短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

为充分提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，公司董事会将暂时 闲置的部分募集资金2,600 万元暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。

与会监事一致认为：将暂时闲置的部分募集资金2,600 万元暂时性补充流 动资金有利于提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效 益。将暂时闲置的部分募集资金2,600 万元暂时性补充流动资金不会影响到募集 资金投资项目资金的正常运用，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利 益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法

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律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

监事会

二○一三年六月十四日

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