Holitech Technology Co., Ltd. — Report Publication Announcement 2013

Mar 19, 2013

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2013－007

山东联合化工股份有限公司

三届监事会第八次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第八次会议 于2013年3月19日上午11:00 在公司三楼会议室召开。应到监事3名，实到3名监 事。本次监事会由监事会主席王崇德先生主持。

与会监事审议并一致通过了如下议案

一、审议并通过了《2012 年度监事会工作报告》：

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《公司 2012 年度监事会工作报告》全文于 2013 年 3 月 20 日刊登于公司指定 信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

该项议案需提请2012 年度股东大会审议。

二、审议并通过了《公司2012 年度报告》及《公司2012 年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制山东联合化工股份有限公司2012 年年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意将报告提请2012 年度股东大会审议。

《公司2012 年度报告》全文于2013 年3 月20 日刊登于公司指定信息披露 网站http://www.cninfo.com.cn，《公司2012 年度报告摘要》（公告编号 2013-004）于2013 年3 月20 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定 信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

该项议案需提请2012 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

三、审议并通过了《2012 年度财务决算报告》：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《2012 年度财务决算报告》全文于 2013 年 3 月 20 日刊登于公司指定信息披 露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

同意将该报告提请2012 年度股东大会审议。

四、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》：

经与会监事认真审议，出具以下意见：公司建立了较为完善的内部控制体 系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司 实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的《公 司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况，监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。同意将该报告提请2012 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

同意将该报告提请2012 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于<募集资金2012 年度使用情况的专项报告>的议案》：

经认真审核，认为董事会编制的《山东联合化工股份有限公司关于募集资 金2012 年度使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

同意将该报告提请2012 年度股东大会审议。

六、审议通过了《2012 年度利润分配预案的议案》

经上海上会会计师事务所审计，本公司2012 年度实现的归属于上市公司的 净利润为-1,166.15 万元，本年提取法定公积金234.13 万元，年初未分配利润 为39,344.06 万元，本期分配利润2,229.40 万元，年末未分配利润为35,713.95 万元。

根据公司《章程》的规定和公司的实际情况，公司现在正在进行3 万吨/ 三聚氰胺联产硝酸铵节能技术改造工程和15 万吨/年硝酸工程的建设，资金需用 量较大，为了公司的长远发展和全体股东的利益最大化，董事会提议不进行利润 分配，也不实施资本公积转增股本。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

同意将该报告提请2012 年度股东大会审议。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

特此公告

山东联合化工股份有限公司

监事会 二○一三年三月二十日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==