Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 23, 2012

山东联合化工股份有限公司 董事会材料

山东联合化工股份有限公司

独立董事关于三届五次董事会相关事项的独立意见

根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独 立董事工作制度》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》（证监发【2005】120号）以及深圳证券交易所的有关规定，作为山东 联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，就 于2012年8月22日召开的三届五次董事会审议的相关事项，发表如下独立意见：

一、关于公司大股东及其它关联方占用资金和对外担保等情况的专项说明 和独立意见

1、报告期内，公司不存在大股东及其它关联方占用或其他方式变相占用公 司资金的情况；

2、报告期内，公司及控股子公司未有新增对外担保事项。公司报告期末对 外担保余额为0元。

二、关于公司未来三年股东回报规划（首期2012-2014 年）的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、山东证监局《关于转发证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知>的通知》鲁证监发〔2012〕18号等文件要求，对公司三届董事会 第五次会议审议的《关于公司未来三年股东回报规划的议案》发表如下独立意见：

我们经过认真审查后一致认为，公司在保持自身持续稳健发展的同时高度 重视对股东的合理投资回报, 在综合考虑分析公司盈利能力、经营发展规划、股 东回报、社会资金成本以及外部融资环境基础的基础上,制定了连续、稳定、科 学的回报机制与规划，通过采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规 允许的其他方式分配利润。本次董事会及管理层制定三年股东回报规划，有利于

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董事会材料

山东联合化工股份有限公司

增强公司现金分红的透明度，能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，便 于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立理性投资的理念。因此，我们同 意公司董事会制订的《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。

独立董事：

姜德利 梁仕念 徐 波

二0 一二年八月二十二日

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