Holitech Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2012

Aug 23, 2012

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2012－034

山东联合化工股份有限公司

三届监事会第五次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第五次会议 于2012年8月22日上午11:00 在公司二楼小会议室召开。应到监事3名，实到3名 监事。本次监事会由监事会主席唐兆庆先生主持。

与会监事审议并一致通过了如下议案

一、审议并通过了《公司2012年半年度报告全文》及《2012年半年度报告 摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制山东联合化工股份有限公司2012 年半年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、审议并通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）的议案》

为进一步规范公司利润分配行为，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性 和科学性，增强公司现金分红的透明度，正确引导投资者树立理性投资理念，公 司董事会制订了首期《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。我们经过认真 审查后一致认为，公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东的合理投 资回报, 在综合考虑分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成 本以及外部融资环境基础的基础上,制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划， 通过采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利 润。本次董事会及管理层制定三年股东回报规划，有利于增强公司现金分红的透 明度，能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，便于投资者形成稳定的回 报预期，引导投资者树立理性投资的理念。因此，我们同意公司董事会制订的《未

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来三年股东回报规划（2012-2014年）》。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告

山东联合化工股份有限公司

监事会 二○一二年八月二十三日

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