Holitech Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2012

Mar 29, 2012

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2012－012

山东联合化工股份有限公司

三届监事会第二次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第二次会议 于2012年3月28日上午10:00 在公司二楼小会议室召开。应到监事3名，实到3名 监事。本次监事会由监事会主席唐兆庆先生主持。

与会监事审议并一致通过了如下议案

一、审议并通过了《2011 年度监事会工作报告》：

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《公司 2011 年度监事会工作报告》全文于 2012 年 3 月 29 日刊登于公司指定 信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

该项议案需提请2011 年度股东大会审议。

二、审议并通过了《公司2011 年度报告》及《公司2011 年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制山东联合化工股份有限公司2011 年年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意将报告提请2011 年度股东大会审议。

《公司2011 年度报告》全文于2012 年3 月29 日刊登于公司指定信息披露 网站http://www.cninfo.com.cn，《公司2011 年度报告摘要》（公告编号 2012-009）于2012 年3 月29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定 信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

该项议案需提请2011 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

三、审议并通过了《2011 年度财务决算报告》：

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表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《2011 年度财务决算报告》全文于 2012 年 3 月 29 日刊登于公司指定信息披 露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

同意将该报告提请2011 年度股东大会审议。

四、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》：

经与会监事认真审议，出具以下意见：公司建立了较为完善的内部控制体 系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司 实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的《公 司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况，监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。同意将该报告提请2011 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

同意将该报告提请2011 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于<募集资金2011 年度使用情况的专项报告>的议案》：

经认真审核，认为董事会编制的《山东联合化工股份有限公司关于募集资 金2011 年度使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

同意将该报告提请2011 年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》：

经上海上会会计师事务所审计，本公司2011 年度实现的归属于上市公司的 净利润为121,922,676.61 元，提取法定公积金13,126,258.83 元，本期分配现 金股利13,379,040.00 元，加上年结转未分配利润310,107,233.80 元。期末实 际可分配利润为405,524,611.58 元。根据公司《章程》的规定和公司的实际情 况，董事会拟定2011 年度的利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以公司 截止2011 年12 月31 日总股本22,298.4 万元为基数，每10 股派发现金红利： 1.00 元（含税），本次共计现金分红：2,229.84 万元，股东应缴的个人所得税由 公司代扣代缴。以公司截止2011 年12 月31 日总股本22,298.4 万元为基数，用 资本公积金转增股本，每10 股转增5 股。

本次利润分配完成后，结转下年未分配利润为383,226,211.58 元。转增后，

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公司总股本变更为33,447.6 万股。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请2011 年度股东大会审议通过。

特此公告

山东联合化工股份有限公司

监事会

二○一二年三月二十九日

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