Holitech Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 19, 2023

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-097

合力泰科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次 会议决定于2024年1月4日在福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼 公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：合力泰科技股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第五次会议审议并通 过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公 司章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

5. （1）现场会议时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）15:30；

6. （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

－ － － 体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00 15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票

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－ 的开始时间 2024 年 1 月 4 日 9:15 15:00 的任意时间。

1. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2. 股权登记日：2023 年 12 月 28 日（星期四）

3. 出席对象：

4. （1）本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登

5. 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委 托书模板详见附件二）；

6. （2）公司董事、监事和高级管理人员；

7. （3）公司聘请的见证律师；

8. （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9. 现场会议地点：福建省福州市高新区创业路 8 号万福中心 3 号楼公

司会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累计投票提案：
1.00	《关于补选股东监事的议案》	√

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上述提案已经公司第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见 公司披露于 2023 年 12 月 20 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

根据《股东大会议事规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票 结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登 记；

• （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清

• 单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记。 － －

• 1. 登记时间：2024年1月3日8:30 12:00，13:30 18:00。

• 登记地点：福建省福州市高新区创业路 8 号万福中心 3 号楼 11 层合

力泰科技股份有限公司证券与投资部。

1. 委托他人出席登记办法：委托代理人持本人身份证、授权委托书、

委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2024 年 1 月 3 日下午 6 点前送达至公司证券与投资部。来信或传真上写明股东姓名、股 东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以 便登记确认。公司不接受电话登记。

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来信请寄：福建省福州市高新区创业路 8 号万福中心 3 号楼 11 层合力

泰科技股份有限公司证券与投资部（信封请注明“股东大会”字样）。

1. 会议联系方式：

联系人：池枫、赵丹 电话：0591-87591080 邮箱：zqdb@holitech.net

本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网 址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 一。

五、备查文件

• 1、第七届董事会第五次会议决议。

2、第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362217”，投票简称为“合泰投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

3. （1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效 投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• － －

• 1. 投票时间：2024 年 1 月 4 日的交易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00

• －15:00。

• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15，结束时间为 2024 年 1

月 4 日 15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

致：合力泰科技股份有限公司

兹委托 代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2024年第一次 临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为 签署本次会议需要签署的相关文件。

• 1、委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

• 2、受托人姓名： 受托人身份证号码：

• 3、委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

• 4、委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

	本次股东大会提案表决意见
提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提案：
1.00	《关于补选股东监事的议案》	√

投票说明:

• 1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人

• 单位印章。

• 2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；

• 没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方 框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他 符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

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