Holitech Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 30, 2014

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-047

合力泰科技股份有限公司 关于变更股东大会召开方式暨2014年 第二次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月1日在中国证监会 指定信息披露网站上披露了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告 编号：2014-046）的公告，定于2014年7月16日在江西省吉安市泰和县工业园区合力 泰3期综合楼会议室以现场表决方式召开公司2014年第二次临时股东大会。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东 大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，为保护中小投资者的合法利益， 本次召开股东大会时，除现场会议投票外，同时向股东提供网络投票的方式，即本 次股东大会的召开方式为现场投票表决与网络投票相结合的方式。因此公司在原《关 于召开2014年第二次临时股东大会的通知》的基础上，增加网络投票的补充通知。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》 的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应 当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。由于本次拟提交股东大会审议的议 案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，因此公司在原《关于召开2014年第二 次临时股东大会的通知》的基础上，增加对中小投资者表决计票的补充说明。

本补充通知除增加网络投票方式、增加对中小投资者表决计票的补充说明外， 其他内容不变，具体内容详见附件1。

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附件1：

合力泰科技股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

合力泰科技股份有限公司四届董事会第五次会议于2014年6月30日召开，会议决 议于2014年7月16日(周三)召开2014年第二次临时股东大会，现将本次临时股东大会 的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）现场会议召开时间：

2014 年7 月16 日上午9：30－11：30；

（三）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年7 月16 日上 午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2014 年7 月15 日 15:00 至2014 年7 月16 日15:00 期间的任意时间。

（四）会议地点：江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3 期综合楼会议室；

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2014 年7 月11 日。

（七）参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他 投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第 一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一 股份只能选择其中一种方式。

二、本次临时股东大会出席对象

1、截止2014年7月11日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，

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并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

• 2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项：

• （一）《关于以募集资金向全资子公司进行增资的议案》

• 本次会议审议提案的主要内容详见2014 年7 月1 日在《中国证券报》、《证券时

• 报》上刊登的第四届董事会第五次会议决议公告以及在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。

  • （二）《关于变更公司注册资本的议案》

  • 本次会议审议提案的主要内容详见2014 年7 月1 日在《中国证券报》、《证券时

• 报》上刊登的第四届董事会第五次会议决议公告以及在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。

  • (三) 《关于修改公司《章程》的议案》

  • 本次会议审议提案的主要内容详见2014 年7 月1 日在《中国证券报》、《证券时

• 报》上刊登的第四届董事会第五次会议决议公告以及在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。

  • （四）《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

• 本次会议审议提案的主要内容详见2014 年7 月1 日在《中国证券报》、《证券时

• 报》上刊登的第四届董事会第五次会议决议公告以及在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。

上述议案（一）、（二）、（三）、（四）属于涉及影响中小投资者利益的重大事项， 对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进 行公开披露。

四、出席会议的登记方法

（一）登记手续：

欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续， 异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的 时间为准，公司不接受电话登记。

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1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、 单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持 授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。 异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

山东省淄博市沂源县南外环89号合力泰科技股份有限公司证券部

邮编：256120

（二）登记时间：

2014年7月14日（周一）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

（三）其他注意事项：

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856

3、会议联系人：金波、陈海元

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网

投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的程序

1、投票代码：362217。

• 2、投票简称：合泰投票。

3、投票时间：2014年7月16日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

• 4.在投票当日，“合泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

  • 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  • （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  • （2）输入证券代码“362217”。

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，

1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申 报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意 见。表决项相应的申报价格如下表：

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议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00
议案一	《关于以募集资金向全资子公司进行增资的议案》	1.00
议案二	《关于变更公司注册资本的议案》	2.00
议案三	《关于修改公司《章程》的议案》	3.00
议案四	《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》	4.00

• （4）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃

• 权；

（5） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6） 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。 如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激 活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公 司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月15日15:00至 2014年7月16日15:00期间的任意时间。

特此公告。

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附件2：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限 公司2014年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票， 如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
（一）	审议《关于以募集资金向全资子公司进行增资的议案》
（二）	审议《关于变更公司注册资本的议案》
(三)	审议《关于修改公司《章程》的议案》
（四）	审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东账号：

受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码： 委托日期：

委托有效期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

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