Holitech Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 7, 2014

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2014－020

山东联合化工股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

山东联合化工股份有限公司三届董事会第二十一次会议于2014年4月4日召开，会 议决议于2014年4月23日(周三)召开2014年第一次临时股东大会，现将本次临时股东 大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召开时间：2014年4月23日（周三）上午9:00

• 2、股权登记日：2014年4月16日（周三）

3、召开地点：山东省淄博市沂源县南外环89号办公楼三楼会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议方式：现场召开

• 6、会议期限：半天

二、本次临时股东大会出席对象

1、截止2014年4月16日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

• 2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项：

（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 1、关于选举6名非独立董事的提案

• 1.1选举文开福为公司第四届董事会董事的议案

• 1.2选举王宜明为公司第四届董事会董事的议案

• 1.3选举陈贵生为公司第四届董事会董事的议案

• 1.4选举金波为公司第四届董事会董事的议案

• 1.5选举李德军为公司第四届董事会董事的议案

• 1.6选举郑国清为公司第四届董事会董事的议案

• 2、关于选举3名独立董事的提案

• 2.1选举吴育辉为公司第四届董事会独立董事的议案

• 2.2选举谢岭为公司第四届董事会独立董事的议案

• 2.3选举李有臣为公司第四届董事会独立董事的议案

• （二）逐项审议《关于选举监事会非职工代表监事换届的议案》

• 1、选举王崇德为公司第四届监事会非职工监事的议案

• 2、选举唐美姣为公司第四届监事会非职工监事的议案

• （三）审议《关于变更公司注册资本的议案》

• （四）审议《关于变更公司经营范围的议案》

• （五）审议《关于修改公司名称的议案》

• （六）审议《关于修改公司《章程》的议案》

• （七）审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

上述第（一）、（二）项议案的表决权采取累积投票制进行，即股东所持每一 股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用， 也可分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无 效，视为弃权。上述第（三）、（四）、（五）、（六）、（七）项议案需特别决 议审议通过。

四、出席会议的登记方法

（一）登记手续：

欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续， 异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

时间为准，公司不接受电话登记。

• 1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、

• 单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持 授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。 异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：

山东联合化工股份有限公司证券部地址

山东省淄博市沂源县南外环89号

邮编：256120

• （二）登记时间：

2014年4月17日（周四）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

（三）其他注意事项：

• 1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

• 2、联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856

• 3、会议联系人：董宪印、陈海元

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二0一四年四月八日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件1：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东联合化工股份有 限公司2014年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投 票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	表决股数
（一）	关于公司董事会换届选举的议案 注：表决权总数=持有股份总数×应选非独立董事人数 （6人）	同意股数
1、	关于选举6名非独立董事的提案
1. 1	选举文开福为公司第四届董事会董事的议案
1.2	选举王宜明为公司第四届董事会董事的议案
1.3	选举陈贵生为公司第四届董事会董事的议案
1.4	选举金波为公司第四届董事会董事的议案
1.5	选举李德军为公司第四届董事会董事的议案
1.6	选举郑国清为公司第四届董事会董事的议案
2、	关于选举董事会独立董事的议案 注：表决权总数=持有股份总数×应选独立董事人数（3 人）	同意股数
2.1	选举吴育辉为公司第四届董事会独立董事的议案

2.2	选举谢岭为公司第四届董事会独立董事的议案
2.3	选举李有臣为公司第四届董事会独立董事的议案
（二）	关于选举监事会非职工代表监事的议案 注：表决权总数=持有股份总数×应选非职工代表监事 人数（2人）	同意股数
1、	选举王崇德为公司第四届监事会非职工监事的议案
2、	选举唐美姣为公司第四届监事会非职工监事的议案
序号	议案名称	同意	反对	弃权
（三）	审议《关于变更公司注册资本的议案》
（四）	审议《关于变更公司经营范围的议案》
（五）	审议《关于修改公司名称的议案》
（六）	审议《关于修改公司《章程》的议案》
（七）	审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜 的议案》

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东账号：

受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码： 委托日期：

委托有效期：

注：1、“累积投票制”，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股权登记日持有 股份数与应选人数之积）为限进行投票，如表决“关于选举董事会非独立董事的议 案”时，表决股东在该议案项下拥有的总选举票数为“持有股数×参选人数6人”， 股东可以将总选举票数平均投向每名候选人，也可以多向某一位或多位候选人增加

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

投票数，而减少其他候选人投票数，但如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 其对该项议案所投的选举票视为弃权。

2、授权委托书复印有效。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==