Holitech Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 7, 2013

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2013－059

山东联合化工股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

山东联合化工股份有限公司三届董事会第十八次会议于2013年11月6日召开，会议 决议于2013年11月25日(周一)召开2013年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况：

1、召开时间：

• （1）现场会议：2013年11月25日（周一）下午14:30；

（2）网络投票：

通过交易系统进行网络投票的时间为2013年11月25日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

通过互联网投票系统投票开始时间为2013年11月24日下午15:00至2013年11月25日 15:00；

2、股权登记日：2013年11月19日（周二）

• 3、召开地点：山东省淄博市沂源县南外环89号办公楼三楼会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有 效投票结果为准。

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6、本次股东大会出席对象

• （1）本次股东大会的股权登记日为2013年11月19日。在股权登记日登记在册的股

• 东均有权参加本次股东会议并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人 代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

• （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 二、会议审议事项：

• 1、《关于决定终止原非公开发行股票的议案》

• 2、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》

• 3、《关于本次交易构成关联交易的议案》

• 4、《关于提请公司股东大会批准豁免重组方履行要约收购义务的议案》

• 5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易涉及的相关事项的议案》

• 6、《关于计提资产减值准备的议案》

• 7、《关于与相关投资者签订附条件生效的《发行股份购买资产之配套融资非公开 发行股份认购协议》的议案》

• 8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相 关性以及评估定价的公允性的议案》

• 9、《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

• 9.01 《标的资产》

• 9.02 《发行股票的种类和面值》

• 9.03 《发行方式》

• 9.04 《发行对象》

• 9.05 《锁定期》

• 9.06 《认购方式》

• 9.07 《发行价格及数量》

• 9.08 《审计、评估基准日》

• 9.09 《上市地点》

• 9.10 《本次非公开发行前的滚存未分配利润安排》

• 9.11 《标的资产自基准日至交割日期间损益的归属》

• 9.12 《募集资金用途》

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9.13 《有效期》

10、《关于《山东联合化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）》的议案》和《关于《山东联合化工股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》的议案》

11、《关于批准有关评估报告、审计报告和盈利预测报告的议案》

12、《关于与江西合力泰科技股份有限公司全体股东签订《非公开发行股票购买 资产协议》的议案》

13、《关于与文开福及其一致行动人签订《盈利预测补偿协议》的议案》 上述1-6项议案是公司三届十七次董事会审议通过，第7-13项议案是公司三届十八 次董事会审议通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

欲出席现场会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续， 异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时 间为准。

（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办 理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持身 份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的 方式登记。

（3）登记地点及授权委托书送达地点：

山东联合化工股份有限公司证券部

地址：山东省淄博市沂源县东风路36号

邮编：256120

• 2、登记时间：2013年11月20日的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

3、其他注意事项：

• （1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自

理；

（2）联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856

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（3）会议联系人：董宪印、陈海元

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络 投票。参加网络投票的具体操作程序见附件2。

五、其他事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当 日通知进行。

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附件1：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东联合化工股份有限公 司2013年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没 有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于决定终止原非公开发行股票的议案》
2	《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条 件的议案》
3	《关于本次交易构成关联交易的议案》
4	《关于提请公司股东大会批准豁免重组方履行 要约收购义务的议案》
5	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易 涉及的相关事项的议案》
6	《关于计提资产减值准备的议案》
7	《关于与相关投资者签订附条件生效的《发行 股份购买资产之配套融资非公开发行股份认购 协议》的议案》
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合 理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估 定价的公允性的议案》
9	《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募 集配套资金方案的议案》
9.01	《标的资产》

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9.02	《发行股票的种类和面值》
9.03	《发行方式》
9.04	《发行对象》
9.05	《锁定期》
9.06	《认购方式》
9.07	《发行价格及数量》
9.08	《审计、评估基准日》
9.09	《上市地点》
9.10	《本次非公开发行前的滚存未分配利润安排》
9.11	《标的资产自基准日至交割日期间损益的归属》
9.12	《募集资金用途》
9.13	《有效期》
10	《关于《山东联合化工股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）》的议案》和《关于《山东联合化工 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）摘要》的议案》

11	《关于批准有关评估报告、审计报告和盈利预 测报告的议案》
12	《关于与江西合力泰科技股份有限公司全体 股东签订《非公开发行股票购买资产协议》 的议案》
13	《关于与文开福及其一致行动人签订《盈利预 测补偿协议》的议案》

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数量： 委托人股东账号： 受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

• 注：1、上述1-6项议案是公司三届十七次董事会审议通过，第7-13项议案是公司 三届十八次董事会审议通过。

• 2、授权委托书复印有效。

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附件2：网络投票的具体操作程序：

山东联合化工股份有限公司

股东参加网络投票的具体操作程序

在本次股东大会上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深 交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序：

1、 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013 年11月25日上午9：30—11：30 ，下午13：00—15：00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决 事项进行投票。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

3、 投票代码：362217；投票简称：联化投票

• 4、投票具体程序为：

① 买卖方向为买入股票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以

• 2.00元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包

括议案的子议案）均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	《关于决定终止原非公开发行股票的议案》	1.00
2	《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的 议案》	2.00
3	《关于本次交易构成关联交易的议案》	3.00
4	《关于提请公司股东大会批准豁免重组方履行要约 收购义务的议案》	4.00
5	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易涉及 的相关事项的议案》	5.00
6	《关于计提资产减值准备的议案》	6.00

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7	《关于与相关投资者签订附条件生效的《发行股份购 买资产之配套融资非公开发行股份认购协议》的议 案》	7.00
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允 性的议案》	8.00
9	《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配 套资金方案的议案》	9.00
9.01	《标的资产》	9.01
9.02	《发行股票的种类和面值》	9.02
9.03	《发行方式》	9.03
9.04	《发行对象》	9.04
9.05	《锁定期》	9.05
9.06	《认购方式》	9.06
9.07	《发行价格及数量》	9.07
9.08	《审计、评估基准日》	9.08
9.09	《上市地点》	9.09
9.10	《本次非公开发行前的滚存未分配利润安排》	9.10
9.11	《标的资产自基准日至交割日期间损益的归属》	9.11
9.12	《募集资金用途》	9.12
9.13	《有效期》	9.13
10	《关于《山东联合化工股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 的议案》和《关于《山东联合化工股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要》的议案》	10.00
11	《关于批准有关评估报告、审计报告和盈利预测报告 的议案》	11.00
12	《关于与江西合力泰科技股份有限公司全体股东签	12.00

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	订《非公开发行股票购买资产协议》的议案》
13	《关于与文开福及其一致行动人签订《盈利预测补 偿协议》的议案》	13.00

• ③ 在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

• ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• ⑤ 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可 以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。 如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激 活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公 司或其委托的代理发证机构申请。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn

• 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013 年11 月24 日15:00 至2013 年11 月25 日15:00 期间的任意时间。

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