Holitech Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 5, 2012

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2012－054

山东联合化工股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

（增加临时提案后）

山东联合化工股份有限公司三届董事会第九次会议于2012年11月29日召开，会议决 议于2012年12月17日(周一)召开2012年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况：

• 1、召开时间：

• （1）现场会议：2012年12月17日（周一）下午14:30；

（2）网络投票：

通过交易系统进行网络投票的时间为2012年12月17日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

通过互联网投票系统投票开始时间为2012年12月16日下午15:00至2012年12月17日 15:00；

• 2、股权登记日：2012年12月11日（周二）

• 3、召开地点：公司三楼会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

• （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有 效投票结果为准。

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6、本次股东大会出席对象

• （1）本次股东大会的股权登记日为2012年12月11日。在股权登记日登记在册的股

• 东均有权参加本次股东会议并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人 代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

• （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 二、会议审议事项：

• 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

• 2、《关于非公开发行股票发行方案的议案》

• 2.01 《发行股票的类型和面值》

• 2.02 《发行数量》

• 2.03 《发行方式和发行时间》

• 2.04 《发行对象及认购方式》

• 2.05 《发行价格与定价原则》

• 2.06 《上市地点》

• 2.07 《募集资金数量及用途》

• 2.08 《限售期安排》

• 2.09 《本次非公开发行股票前的滚存利润安排》

• 2.10 《本次非公开发行决议的有效期》

• 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

• 4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

• 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

• 6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

• 7、《募集资金管理办法（修订）的议案》

• 8、《关于董事会提名董华为独立董事候选人的议案》

• 9、《关于增补王崇德为监事会监事的议案》

• 10、《关于投资建设15万吨/年硝酸节能技术改造项目和3万吨/年三聚氰胺联产硝 酸铵能量系统优化项目的议案》

上述1-5项议案是公司三届七次董事会审议通过，第6-7项议案是公司三届八

次董事会审议通过，第8项议案是公司三届九次董事会审议通过，第9项议案是公

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司三届六次监事会审议通过，第10项议案为三届六次董事会审议通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

欲出席现场会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续， 异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时 间为准。

（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办 理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持身 份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的 方式登记。

（3）登记地点及授权委托书送达地点：

山东联合化工股份有限公司证券部

地址：山东省淄博市沂源县东风路36号

邮编：256120

• 2、登记时间：2012年12月13日的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。 3、其他注意事项：

（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自

理；

• （2）联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343868

（3）会议联系人：董宪印、陈海元

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络 投票。参加网络投票的具体操作程序见附件2。

五、其他事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当 日通知进行。

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山东联合化工股份有限公司 董事会 二O一二年十一月三十日

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附件1：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东联合化工股份有限公 司2012年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没 有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	表决股数
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于非公开发行股票发行方案的议案》
2.01	《发行股票的类型和面值》
2.02	《发行数量》
2.03	《发行方式和发行时间》
2.04	《发行对象及认购方式》
2.05	《发行价格与定价原则》
2.06	《上市地点》
2.07	《募集资金数量及用途》
2.08	《限售期安排》
2.09	《本次非公开发行股票前的滚存利润安排》
2.10	《本次非公开发行决议的有效期》
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的 议案》
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜的议案》
6	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7	《募集资金管理办法（修订）的议案》
8	《关于董事会提名董华为独立董事候选人的议案》
9	《关于增补王崇德为监事会监事的议案》
10	《关于投资建设15万吨/年硝酸节能技术改造项目和3万吨/ 年三聚氰胺联产硝酸铵能量系统优化项目的议案》

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东账号： 受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

注：1、上述1-5项议案是公司三届七次董事会审议通过，第6-7项议案是公司三届 八次董事会审议通过，第8项议案是公司三届九次董事会审议通过，第9项议案是 公司三届六次监事会审议通过，第10项议案为三届六次董事会审议通过。

• 2、授权委托书复印有效。

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附件2：网络投票的具体操作程序：

山东联合化工股份有限公司

股东参加网络投票的具体操作程序

在本次股东大会上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深 交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序：

1、 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012 年12月17日上午9：30—11：30 ，下午13：00—15：00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决 事项进行投票。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

3、 投票代码：362217；投票简称：联化投票

• 4、投票具体程序为：

① 买卖方向为买入股票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以

2.00元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包

括议案的子议案）均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于非公开发行股票发行方案的议案》	2.00
2.01	《发行股票的类型和面值》	2.01
2.02	《发行数量》	2.02
2.03	《发行方式和发行时间》	2.03
2.04	《发行对象及认购方式》	2.04
2.05	《发行价格与定价原则》	2.05
2.06	《上市地点》	2.06
2.07	《募集资金数量及用途》	2.07
2.08	《限售期安排》	2.08

2.09	《本次非公开发行股票前的滚存利润安排》	2.09
2.10	《本次非公开发行决议的有效期》	2.10
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00
4	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分 析报告的议案》	4.00
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事宜的议案》	5.00
6	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	6.00
7	《募集资金管理办法（修订）的议案》	7.00
8	《关于董事会提名董华为独立董事候选人的议案》	8.00
9	《关于增补王崇德为监事会监事的议案》	9.00
10	《关于投资建设15万吨/年硝酸节能技术改造项目 和3万吨/年三聚氰胺联产硝酸铵能量系统优化项 目的议案》	10.00

• ③ 在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

• ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可 以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如 服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活 指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司 或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012 年12 月16 日15:00 至2012 年12 月17 日15:00 期间的任意时间。

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