Holitech Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jun 2, 2010

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2010－028

山东联合化工股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

山东联合化工股份有限公司二届董事会第十三次会议于2010年6月1日召开， 会议决议于2010年6月17日召开2010年第一次临时股东大会，现将本次临时股东 大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2010年6月17日（星期四）下午14:50 开始；

网络投票时间为：2010年6月16日～6月17日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2010年6月17日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2010年6月16日下午15:00 至2010年6月17日下午15:00 的任意时间。

（二）股权登记日 ：2010年6月11日

（三）现场会议召开地点 ：山东联合化工股份有限公司二楼大会议室

（四）会议召集人 ：公司董事会

（五）会议方式 ：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本 次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所 的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式 ：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现 场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复 投票，以第一次投票为准。

（七）本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2010年6月11日。在股权登记日登记在册的 股东均有权参加本次股东会议并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授

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权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络 投票。

• 2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项：

1、《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》

上述审议事项详细内容参见公司指定信息披露网站（http：

//www.cninfo.com.cn）《联合化工2010年第一次临时股东大会会议资料》。

• 三、本次股东大会现场会议的登记方法

• （一）登记手续：

欲出席现场会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记 手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达 本公司的时间为准。

• 1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份

• 证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人 持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函 或传真的方式登记。

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：

• 山东联合化工股份有限公司证券部

地址：山东省淄博市沂源县东风路36号

邮编：256120

• （二）登记时间：2010年6月12日的上午8：00至11：00，下午14：00至17：

（三）其他注意事项：

• 1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费

用自理；

• 2、联系电话：0533-3251274 传真：0533-3251274

• 3、会议联系人：董宪印、张亮

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四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统 参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件2。

五、其他事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程 按当日通知进行。

特此公告

山东联合化工股份有限公司 董事会 二O一O年六月二日

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附件1：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东联合化 工股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就 下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称		表决结果
		同意	弃权	反对
1	关于将节余募集资金永久补充公司流动 资金的议案

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东账号：

受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码： 委托日期：

委托有效期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。

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附件2：

山东联合化工股份有限公司

股东参加网络投票的具体操作程序

在本次股东大会上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通 过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序：

• 1、 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

• 2010年6月17日上午9：30—11：30 ，下午13：00—15：00。

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式

对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362217	联化投票	买入	对应申报价格

• 3、 股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

• （2）输入投票代码362217；

• （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次股东大会议案序号，

该次审议的议案对应申报价格1.00元，代表一次性对全部的议案进行投票表决。

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案	1元

（4）输入委托股数：

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
弃权	2股
反对	3股

（5）确认投票委托完成。

4、注意事项

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• （1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用； 如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010 年6 月16 日 15:00 至2010 年6 月17 日15:00 期间的任意时间。

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