Holitech Technology Co., Ltd. — Governance Information 2022

Sep 14, 2022

董事会薪酬与考核委员会工作细则 2022 年 9 月修订

合力泰科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全公司高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《合力泰 科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究 和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员（高管 人员）是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及公司章程规 定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会成员至少由三名董事组成，其中独立董事应当占 多数并担任主任委员（召集人），对董事会负责。

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举并报请董事会批准产生。

第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

第八条 薪酬与考核委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董 事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员 就任前，原委员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。

第三章 职责权限

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董事会薪酬与考核委员会工作细则 2022 年 9 月修订

第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案，薪酬计划或方案主要包括 但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度；

（二）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况，对其 进行年度绩效考评；

（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

• （四）董事会授权的其他事宜。

第十条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决

定。

第四章 决策程序

第十一条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决 策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

• （一） 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

• （二） 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

• （三） 提供高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；

• （四） 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情 况；

• （五） 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依 据；

（六） 提供薪酬与考核委员会要求的其他材料。

• 第十二条 薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员考评程序：

  • （一） 公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我 评价；

  • （二） 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员 进行绩效评价；

  • （三） 薪酬与考核委员会根据业绩考核报告及薪酬管理办法提出董事及高 级管理人员的报酬数额和奖励方式并进行表决。

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董事会薪酬与考核委员会工作细则 2022 年 9 月修订

第五章 议事规则

第十三条 薪酬与考核委员会可根据实际情况召开会议，应当提前发出会议 通知，当召集人不能履行召集职责时可委托其他委员负责召集。

第十四条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行； 每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十五条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会 议经全体委员同意，可以采取通讯表决的方式召开。

第十六条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管 理人员列席会议。

第十七条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专 业意见，费用由公司支付。

第十八条 薪酬与考核委员会会议讨论有关人员的议题时，当事人应回避。 第十九条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬 政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

第二十条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议 记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第二十一条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式 报公司董事会。

第二十二条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不 得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。

第六章 附则

第二十三条 本工作细则自公司董事会决议通过之日起实施。

第二十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定执行；本细则如与国家新颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司 章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

第二十五条 本细则解释权归属公司董事会。

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