Holitech Technology Co., Ltd. — Governance Information 2022

Sep 14, 2022

董事会提名委员会工作细则 2022 年 9 月修订

合力泰科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公 司董事及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称 “ 《公 司章程》 ” ）及其他有关规定公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，遴选合格 的董事人选和高级管理人员人选，对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提 出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成，其中独立董事应当占多数并 担任主任委员（召集人），对董事会负责。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董 事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员 就任前，原委员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。

第八条 提名委员会下设工作组，负责提供被提名人的资料和组织会议等， 成员由公司董事会秘书、证券事务代表、人力资源部负责人等组成。

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董事会提名委员会工作细则 2022 年 9 月修订

第三章 职责权限

第九条 提名委员会的主要职责权限：

• （一） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

• （二） 遴选出合格的董事人选和高级管理人员人选；

• （三） 对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；

• （四） 董事会授权的其他事宜。

第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控 股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则， 不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

第四章 决策程序

第十一条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定， 结合本 公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期 限， 形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十二条 董事、经理人员的选任程序：

• （一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对拟聘董事、 高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

• （二） 提名委员会可在本公司、控股子公司内部以及人才市场等广泛搜寻 董事、高级管理人员人选；

• （三） 收集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历全部兼职等情况， 形成书面材料；

• （四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人 员人选；

• （五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初 选人员进行资格审查；

• （六） 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前， 向董事会提出董事候 选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

• （七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

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董事会提名委员会工作细则

2022 年 9 月修订

第十三条 提名委员会根据公司管理与发展需要以及董事会成员、高级管 理层成员的变动需要召开会议的，应当提前发出会议通知，当召集人不能履行召 集职责时由其他委员负责召集。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委 托其他一名委员主持。

第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名 委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议经全 体委员同意，可以采取通讯表决的方式召开。

第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人 员列席会议。

第十七条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意 见，费用由公司支付。

第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵 循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上 签名；会议记录由董事会秘书保存。

第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董 事会。

第二十一条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不 得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。

第六章 附则

第二十二条 本工作细则自董事会决议通过之日起实施。

第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定执行；本细则如与国家新颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司 章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

第二十四条 本细则解释权归属公司董事会。

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