Holitech Technology Co., Ltd. — Governance Information 2022

Aug 29, 2022

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-057 债券代码：149047 债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日 召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》。为优化公司治理，提高决策效率，公司拟将董事会成员数量由 11 名调减为 9 名，并根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）及相关法规 的要求，对《公司章程》的部分条款实施修订，主要修订情况如下：

条款	修订前	修订后
第十九条	公司股份总数为 3,116,416,220 股，均 为普通股。	公司是由有限责任公司整体变更设立为股份有限公司。公 司设立时，发起人王宜明等30位自然人具体认购股份情况如下： 序号 发起人姓名 认购的股份数（股） 出资方式 1 王宜明 27,052,380 净资产 2 王伊飞 5,629,500 净资产 3 李淑南 5,532,840 净资产 4 李希志 5,187,240 净资产 5 亓即道 4,986,900 净资产 6 高修家 3,789,180 净资产 7 段会伟 3,470,040 净资产 8 曹学志 3,313,440 净资产 9 郝纪平 3,066,660 净资产 10 赵西允 3,051,000 净资产 11 庞世森 2,835,000 净资产 12 房 敬 2,619,000 净资产 13 辛 军 2,511,000 净资产 14 高化忠 2,208,600 净资产 15 李学庄 1,907,820 净资产 16 刘竹庆 1,772,820 净资产

			17 范修巨 1,7301,60 净资产 18 王庆福 1,530,900 净资产 19 刘振成 1,515,240 净资产 20 王崇德 1,263,060 净资产 21 李德军 1,087,020 净资产 22 杨发春 961,740 净资产 23 陈 晞 920,700 净资产 24 柏会民 898,560 净资产 25 薄文利 870,480 净资产 26 魏进文 753,300 净资产 27 杨朝东 703,080 净资产 28 张继泉 698,220 净资产 29 李经书 652,860 净资产 30 王建平 361,260 净资产 合计 92,880,000 净资产 公司目前股份总数为3,116,416,220 股，均为普通股，每 股金额为人民币1 元。
第一百一十条		董事会由~~11~~名董 事组成，设董事长1 人， ~~副董事长1 人，独立董~~ ~~事4 人。~~	董事会由9 名董事组成，其中设董事长1 人，可根据需要 设置副董事长，独立董事人数不少于董事会成员总数的三分之 一，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十五条		~~董事会设董事长1~~ ~~人，副董事长1 人。董~~ ~~事长、副董事长由董事~~ ~~会以全体董事的过半数~~ ~~选举产生。~~	删除

本次修改《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请 股东大会授权工商经办人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

合力泰科技股份有限公司董事会 二〇二二年八月三十日