Holitech Technology Co., Ltd. — Governance Information 2021

Mar 10, 2021

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-036 债券代码：149047 债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 9 日召 开第六届董事会第十次会议，审议《关于修订<公司章程>的议案》。根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容如下：

修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护 合力泰科技股份有 人的合法权益，规范公司的组织和行 限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 、股东和债 为，根据《中华人民共和国公司法》(以 权人的合法权益，规范公司的组织和行 下简称《公司法》)、《中华人民共和 为，根据《中华人民共和国公司法》(以 国证券法》(以下简称《证券法》)、《中 下简称“《公司法》”)、《中华人民共和 “ 国共产党章程》（以下简称《党章》）， 国证券法》(以下简称 《证券法》”)、 参照《上市公司章程指引》(2016 年修 《中国共产党章程》（以下简称“《党 订)、《深圳证券交易所股票上市规则》 章》”），参照 《上市公司章程指引》 (2019 （2018 年修订）（以下简称《股票上 年修订 ) 、 《深圳证券交易所股票上市 市规则》）、《深圳证券交易所中小企 规则》（ 2020 年修订） （以下简称《股 业板上市公司规范运作指引》（2015 票上市规则》）、 《深圳证券交易所上 年修订）和其他有关规定，制订本章程。 市公司规范运作指引》（ 2020 年修订） 和其他有关规定，制订本章程。 第八条 董事长为公司的法定代 第八条 公司法定代表人由董事长

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表人。	或总裁担任。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；(二)公司的对外担保金额连续十二个月内超过最近一期经审计总资产的30%；(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过五千万元；(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；(二)公司的对外担保金额连续十二个月内超过最近一期经审计总资产的30%；(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过五千万元；(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3（即6人）时；	第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；(二)公司未弥补的亏损达实收股本

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(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；(四)董事会认为必要时；(五)监事会提议召开时；(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	总额1/3时；(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；(四)董事会认为必要时；(五)监事会提议召开时；(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求之日计算。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：(一)会议的时间、地点和会议期限；(二)提交会议审议的事项和提案；(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；(五)会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络	第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：(一)会议的时间、地点和会议期限；(二)提交会议审议的事项和提案；(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；**(五)**投票代理委托书的送达时间和地点；(六)会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时

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或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。	披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

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本次修改《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请 股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

合力泰科技股份有限公司董事会 二〇二一年三月十日

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