Holitech Technology Co., Ltd. — Governance Information 2016

Dec 29, 2016

合力泰科技股份有限公司 总裁工作细则（2016 年第一修订）

合力泰科技股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范 总裁行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经营管 理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本细则。

第二条 本细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文 件及《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他现行有关法律法规 的规定制定。

第三条 本细则所称总裁与公司章程所称总裁相对应。总裁根据董事会的授权，负责 公司日常管理和生产指挥；总裁在执行业务范围内，是公司行政工作负责人。 第四条 本细则是总裁执行职务过程中的基本行为准则。

第二章 总裁的任职条件及职权

第五条 公司实行总裁负责制，设总裁一名，由董事会聘任或解聘。

第六条 有公司法第五十七条、第五十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场 禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总裁。

第七条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。

第八条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

• （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

• （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

• （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

• （四）拟订公司的基本管理制度；

• （五）制订公司的具体规章；

• （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

• （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;

• （八）拟定公司员工的工资、福利、奖惩，决定公司员工的聘用和解聘；

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合力泰科技股份有限公司 总裁工作细则（2016 年第一修订）

（九）提议召开董事会临时会议；

（十）公司章程或董事会授予的其他职权。

第九条 根据公司日常生产经营需要，董事会授权总裁在资金、资产运用以及合同订 立方面享有以下权力：

（一）享有1000 万元以下的资金运用权；

（二）享有3000 万元以下的资产运用权；

（三）享有签订3000 万元以下销售合同的权力；

（四）享有签订3000 万元以下采购合同的权力。

以上授权数量指单笔数量，涉及关联交易的，按《关联交易与决策制度》的规定执行。 超过上述金额的，由总裁办公会议进行讨论、拟订方案，提交董事会按程序审议并作 出决定或提出处理意见。

第十条 总裁应当遵守法律、法规和公司章程的规定，对董事会负有诚信的义务，应当 勤勉、尽责。

第十一条 总裁不能履行职权时，由总裁或董事会指定一名副总裁或总裁助理代行职 权。

第十二条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体办法和程序在总 裁聘用合同中规定。

第三章 总裁办公会议制度

第十三条 公司建立总裁办公会议制度。会议由总裁召集，其他应参会人员包括： （一）公司各分管副总裁、总工程师、总会计师及公司级其他领导；

• （二）与会议议题相关的部门负责人、总裁办公室主任、会议记录员等；

• （三）应邀参加会议的内外部审计、法律等专业工作人员。

第十四条 总裁办公例会每月至少召开一次，并可根据公司业务的需要随时召开临时 会议。

第十五条 每月的总裁办公例会，由各部门负责人分别汇报本部门的生产运营情况， 研究制定公司的日常经营管理工作。

第十六条 总裁办公会议的召开条件：

（一）需要对公司生产经营管理活动做出决策时；

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（二）各分管副总裁、总工程师、总会计师、总裁助理及其他公司高级管理人员提出 要求召开总裁会议时；

• （三）拟定公司中、长远发展规划草案时；

• （四）拟定财务预算、决算划案，以及利润分配和弥补亏损草案时；

（五）确定公司年度生产经营计划草案时；

（六）需对外签订重大经济技术合同时；

（七）执行董事会投资计划时；

（八）需对员工工资、福利做出决定时;

（九）公司内部机构重大调整时；

（十）制订公司重要管理制度草案时；

（十一）总裁认为必要时。

第十七条 总裁办公会议的召开程序：

（一）总裁根据各方面情况和工作需要确定会议议题、内容、参会人员、时间、地点。 （二）总裁办公室应将会议议题、地点、时间提前三天以电话或电子邮件等方式通知 应参会人员，并做好会议通知记录。会议通知记录除包括上述内容，还应包括被通知方接 收人、接收日期等。

（三）总裁办公会议应由三分之二以上应参会人员出席方可举行。会议可对研究的问 题进行表决。总裁在充分听取各方面意见的基础上，参考表决结果进行最终决策，并形成 会议纪要。总裁决策与表决结果不一致时，应在会议纪要中阐明总裁的决策依据。

会议纪要由总裁办公室主任负责保存，保存期为永久。

（四）会议纪要经总裁办公室主任审查后，呈送总裁审阅，并印发有关领导和部门。

（五）总裁办公会议应有会议记录，会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点、 主持人、出席人员姓名、会议议题、参会人员发言要点、表决方式和结果。

会议记录由总裁办公室主任负责保存，保管期不少于十年。

（六）总裁根据工作分工和工作需要，指定专人负责对会议中形成的意见进行落实、 催办。

（七）总裁要定期对会议决议落实催办情况进行调度检查。对出现的问题提出改进意 见和建议。

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总裁工作细则（2016 年第一修订）

第四章 有关报告制度

第十八条 总裁应定期向董事会或监事会提交公司经营管理工作报告。

第十九条 总裁应根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大 合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。

第二十条 总裁拟定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘 （或开除）公司员工等涉及员工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见， 并提交总裁办公会议讨论决定。

第五章 附则

第二十一条 本细则由总裁组织制定，自董事会会议通过之日起实施。 第二十二条 本细则如与国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程相抵触时， 执行国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定。

第二十三条 本细则未尽事宜按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及公司章 程的规定执行。

第二十四条 本细则的修改由总裁组织拟订草案，报董事会会议审议并批准后方才有 效。

第二十五条 本细则由董事会负责解释。

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