Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Sep 28, 2022

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-071 债券代码：149047 债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

关于下属子公司实施市场化债转股的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 19 日 召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于引进投资者对全资 子公司增资实施市场化债转股的预案》，同意下属子公司深圳市合力泰光 电有限公司（原深圳市比亚迪电子部品件有限公司，以下简称“深圳合力 泰”）、江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）引入农银 金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）对其增资 5 亿元、10 亿 元实施市场化债转股，并就上述事项分别签订《增资协议》、《股权转让 合同》等，约定了购回及农银投资退出相关条款。增资完成后，公司及农 银投资分别持有深圳合力泰 78.01%、21.99%股权，持有江西合力泰 86.84%、 13.16%股权。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 21 日在指定信息披露网站 上披露的《关于引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的预案的 公告》（公告编号：2019-054）。

一、进展情况

1、根据各方关于退出安排的合同约定，公司于近日与农银投资签订《股 权转让协议》，受让农银投资持有的深圳合力泰 21.99%股权，受让价款为

5 亿元；受让完成后公司持有深圳合力泰 100%股权，农银投资实现其投资 退出。

• 2、关于江西合力泰债转股事项，公司目前正与农银投资协商投资期延

续，公司将根据事项进展及结果进行审议、披露。

二、对公司的影响

本次受让深圳合力泰股权的交易是根据深圳合力泰实施市场化债转股 时签订的相关协议安排进行，无需提交公司董事会和股东大会审议，不存 在损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营发展产生重大不利影响。 特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二○二二年九月二十九日