Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 19, 2017

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-060

合力泰科技股份有限公司

关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

因合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）下属控股公 司生产经营的需要，公司计划自2017 年第三次临时股东大会审议通过后至2017 年度股东大会重新审议该事项前，为公司各下属控股公司向各银行、融资租赁等 机构申请贷款额度6 亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保 函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与 贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。

2017 年6 月19 日公司5 届2 次董事会以11 票同意，0 票反对，0 票弃权， 审议通过了《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》。

具体授权担保额度如下：

序号	被担保公司名称	拟提供贷款担保额度（亿元）
1	南昌业际电子有限公司	3
2	江西省平波电子有限公司	2.7
3	江西省鼎泰光电技术有限公司	0.3
4	合计	6

该事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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1、名称：南昌业际电子有限公司

住所：江西省南昌市高新技术产业开发区高新七路 192 号

法定代表人：黄晓嵘

注册资本：3 亿元

经营范围：自营或代理各类商品和技术的进出口业务；电子元器件、光电产 品、手机零部件、触摸屏及原料的生产、加工、销售及技术开发。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：深圳业际光电有限公司持有南昌业际电子有限公司100%的 股份，公司持有深圳业际光电有限公司100%的股份。

主要财务数据：未经审计，截至 2017 年3 月 31 日，总资产为 49,261.37 万元，净资产为 18,978.83 万元；2017 年一季度实现营业收入 0 万元，净利润 -27.4 万元。

2、名称：江西省平波电子有限公司

住所：江西省吉安市井开区拓展大道 299 号

法定代表人：李林聪 注册资本：2,000 万

经营范围：显示屏功能玻璃面板：电子制品；液晶屏幕；触控屏幕；模组； 无线电、微电子、通讯、IT 产品研发、生产、销售（依法经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：东莞市平波电子有限公司持有江西省平波电子有限公司100% 的股份，公司持有东莞市平波电子有限公司100%的股份。

主要财务数据：未经审计，截至 2017 年 3 月 31 日，总资产为 42,225.83 万 元，净资产为 4,070.56 万元；2017 年一季度实现营业收入 3,623.02 万元，净利 润-395.21 万元。

3、名称：江西省鼎泰光电技术有限公司

住所：江西省吉安市井开区拓展大道 299 号

法定代表人：李林松

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注册资本：500 万

经营范围：显示屏功能玻璃面板：电子制品；液晶屏幕；触控屏幕；模组； 无线电、微电子、通讯、IT 产品研发、生产、销售（依法经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：江西省平波电子有限公司持有江西省鼎泰光电技术有限公司 100%的股份，东莞市平波电子有限公司持有江西省平波电子有限公司100%的股 份，公司持有东莞市平波电子有限公司100%的股份。

主要财务数据：未经审计，截至 2017 年3 月 31 日，总资产为8,724.55 万元，净资产为1,479.46 万元；2017 年一季度实现营业收入385.72 万元，净 利润-44.97 万元。

三、董事会意见

公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供上述担保 额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动 其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的 经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必 要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成 影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意为公司下属控 股公司向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连 带责任保证（具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合 同为准）。

四、独立董事发表的独立意见

公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保， 符合公司利益，公司董事会已于事前将公司拟为公司下属控股公司向各银行、融 资租赁等机构申请贷款提供担保事项相关材料提供给独立董事审阅，并获得到了 独立董事的事先认可。公司第五届董事会第二次会议对本次担保事项进行审议表 决时，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存 在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。 因此，一致同意公

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司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017 年6 月19 日，公司累计对外担保余额为264,315.5 万元，占公司 2016 年经审计净资产的29.38%。均为公司为下属控股公司提供的担保。

六、备查文件

1、5 届2 次董事会决议

合力泰科技股份有限公司

董事会

2017 年6 月20 日

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