Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Nov 13, 2015

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-109

合力泰科技股份有限公司

关于全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募集 资金投资项目实施方式暨终止收购资产的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、终止变更募集资金投资方式的概述及原因

2015 年1 月26 日，公司四届董事会十五次会议审议通过了《关于公司全资 子公司江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨收购资产的 议案》，公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称：“江西合力泰”） 拟使用6,000 万元收购深圳市深新隆实业有限公司（以下简称“深新隆”）60% 的股权，首次投资拟使用募集资金1,620 万元（拟变更触摸屏盖板玻璃项目投资 方式，由原自行投资建设变更为将募集资金中的1,620 万元用于收购深新隆的股 权），其余4,380 万元由江西合力泰自筹。详见《关于公司全资子公司江西合力 泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨收购资产的公告》（公告编号： 2015-006）刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

公司于2015 年11 月13 日召开四届董事会三十一次会议，因公司战略调整， 经审慎研究，公司决定终止上述议案的执行，并审议通过了《关于全资子公司江 西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨终止收购资产的公 告》。2015 年11 月13 日，公司与深新隆股东签署了《关于收购深圳市深新隆实 业有限公司60％股权之股权转让协议的终止协议》。

上述投资意向洽谈的终止不会影响公司及全资子公司的正常生产经营活动， 也未产生任何债权债务，因此不会对上市公司的生产经营及利润产生不利影响，

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未损害上市公司全体股东的利益。

公司董事会决定将原拟用于收购深新隆股权的募集资金1,620 万元继续用 于“触摸屏盖板玻璃项目”，实施方式变更为自行建设触摸屏盖板玻璃产能以满 足市场需求。

二、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资方式暨终止收购资 产的意见

（一）独立董事关于本次变更募集资金投资方式的意见

鉴于江西合力泰没有从实质上改变募集资金的投资方向，只是由收购改为自 行建设，如此更有力于江西合力泰的发展。

经核查，我们认为：上述方案有利于江西合力泰的发展，符合公司整体发展 战略，且不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响。 因此，我们同意公司变更募集资金投资项目实施方式暨收购资产的决定。

（二）监事会关于本次变更募集资金投资方式的意见

经审议，监事会认为：因为江西合力泰没有从实质上改变募集资金的投资方 向，只是由收购改为自行建设，如此更有力于江西合力泰的发展。有利于维护公 司和股东的利益，符合公司的战略布局，符合公司的整体利益和发展规划，对于 促进公司发展具有积极的作用；没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情况。

（三）保荐机构关于本次变更募集资金投资方式的意见

经核查，独立财务顾问认为：合力泰本次终止募投项目实施方式变更事项已 经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，履行了相 关的审批程序；本次终止募集资金投资项目实施方式的变更，是根据公司实际情 况及行业发展趋势进行的必要调整，未改变公司募集资金的用途和投向，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。合力泰本次募投项目实施方式变 更符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等 相关规定，独立财务顾问对合力泰本次变更募集资金投资项目实施方式无异议。 三、备查文件

1、《关于收购深圳市深新隆实业有限公司60％股权之股权转让协议的终止 协议》

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特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月十四日

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