Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Nov 10, 2014

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014－081

合力泰科技股份有限公司

关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司 与石慧等合资设立新公司公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概况

为了实现合力泰科技股份有限公司（以下简称：“本公司”或“合力泰”）的 发展战略，加强公司在智能硬件、新型平板显示器件、触摸屏等领域的产品和技 术积累和商业化，积极拓展下游客户资源，提供更好的客户支持和服务。公司全 资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称：“江西合力泰”）为投资主体，与 石慧等共同投资设立深圳合力众泰科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记 为准，以下简称：“合力众泰”），主要经营电子产品、计算机软件的技术开发、 销售，国内贸易；经营进出口业务等。注册资本为人民币1000 万元，江西合力 泰以货币资金方式出资300 万元，认缴注册资本300 万元，占注册资本的30%， 石慧等以货币资金方式出资700 万元，认缴注册资本700 万元，占注册资本的 70%。

江西合力泰为公司全资子公司，其与石慧等无关联关系，公司与石慧等无关 联关系，本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

本公司四届十二次董事会会议与会董事审议并以9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与石慧 等合资设立新公司的议案》。 江西合力泰已于2014 年11 月10 日和石慧等签订 了和上述事项相关的《投资协议》。

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二、投资协议主体介绍

1、江西合力泰科技有限公司

住所：江西省吉安市泰和县工业园区

董事：文开福、金波、陈贵生

注册资本：人民币23,100 万元

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、 主板、方案、背光、外壳、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、 家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发 和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、石慧

身份证号：43070319830801****

住址：湖南省常德市鼎城区石公桥镇桥头居委会

3、宁国栋

身份证号：41042519820101****

住址：河南省郏县城关镇大观堂街12 号

4、朱伟彬

身份证号：35040319610207****

住址：广东省深圳市龙岗区布吉镇南岭花园

5、周志金

身份证号：3308251948050****

住址：浙江省兰溪市兰江街道丹阳邨

三、拟设立公司的基本情况

公司名称：深圳合力众泰科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准。）

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住所：深圳市

法定代表人：朱伟彬

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币1000 万元

经营范围：电子产品、计算机软件的技术开发、销售，国内贸易（不含专营、 专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目 除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；技术服务；对外投资（最终经营范 围以工商局核定为准）。

股东及出资方式：江西合力泰以货币资金方式出资300 万元，占注册资本的 30%；石慧出资280 万，占公司注册资本的28%；宁国栋出资170 万，占公司注 册资本的17%；朱伟彬出资150 万，占公司注册资本的15%；周志金出资100 万， 占公司注册资本的10%。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

加强公司在智能硬件、新型平板显示器件、触摸屏等领域的产品和技术积累 和商业化，积极拓展下游客户资源，提供更好的客户支持和服务。

2、存在的风险

本次对外投资的资金来源为江西合力泰自有资金。由于未来市场可能受国家 政策、行业发展等因素影响，具有一定的政策风险、技术风险、市场风险，敬请 广大投资者注意投资风险。

3、对本公司的影响

本次出资由江西合力泰以自有资金投入，占合力众泰30%的股权。本次出资 不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利 益的情形。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

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