Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 1, 2014

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-057

合力泰科技股份有限公司 关于变更募投项目实施地点的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年8 月1 日召开的第四届董 事会第七次会议审议通过了《公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江 西合力泰”）关于变更募投项目实施地点的议案》，同意变更“江西合力泰无缝贴合触显 一体化模组项目和触摸屏盖板玻璃项目”的实施地点，现就变更事宜公告如下：

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会核准，公司于2014 年6 月27 日向特定对象非公开发行 人民币普通股票75,000,000 股，发行价格为人民币4.14 元/股，2014 年6 月30 日，瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2014]第37020004 号《验资报告》。 根据该验资报告，公司募集配套资金非公开股票募集资金总额310,500,000.00 元，扣除 与发行有关的费用31,252,895.20 元，募集资金净额为279,247,104.80 元。

根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》投资计划，本次 非公开发行募集配套资金将用于投资建设江西合力泰“无缝贴合触显一体化模组项目” 和“触摸屏盖板玻璃项目”。

二、关于江西合力泰无缝贴合触显一体化模组项目和触摸屏盖板玻璃项目实施地点 变更的具体情况

（一）实施地点变更的具体情况

根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》之投资计划，江 西合力泰“无缝贴合触显一体化模组项目”和“触摸屏盖板玻璃项目”原实施地点均位 于江西省吉安市泰和县工业园区。根据项目实际情况需求，公司计划将该募投项目“无 缝贴合触显一体化模组项目”的实施地点变更至吉安市吉州区；“触摸屏盖板玻璃项目”

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分两期投资建设，一期项目实施地点仍位于泰和县工业园区，二期项目实施地点变更至 吉安市井冈山经济开发区。

（二）实施地点变更的原因

公司本次配套融资投资项目的实施是为了进一步整合和发展江西合力泰触控显示产 业链，配合江西合力泰原有的生产能力形成合力，更好的促进上市公司的发展。江西合 力泰已经在吉州区厂区建成TFT 模组、背光模组等生产线，可以为“无缝贴合触显一体 化模组项目”提供配套产能，变更该项目的实施地点有利于公司优化资源配置、提高生 产效率。此外，变更募投项目实施地点可以更有效地利用吉州区和井冈山经济开发区及 其周边的人力资源以及能源交通等配套设施，适当避免因产能集中扩张给原厂区带来的 压力，为公司的健康、持续发展提供更有力的资源保障。

本次实施地点的变更有利于公司合理布局生产工艺流程，优化资源配置，提高募投 资金的使用效率。

（三）实施地点变更的风险及对公司的影响

本次调整相关配套融资资金投资项目实施地点，不属于募集资金投资项目的实质性 变更，相关募集资金投资项目的实施主体、投资方向均保持不变，本次调整不会对相关 募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目实施地点变更所面临的风险 与公司在《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中所提示的募投 项目风险相同。变更实施地点符合公司今后长远发展规划，具有重要的战略意义。公司 将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保 募集资金使用的合法、有效。

三、相关审批程序及意见

1、董事会审议情况

2014 年8 月1 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《公司全资子公司江西 合力泰科技有限公司关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目实施地点的变 更。计划将募投项目“无缝贴合触显一体化模组项目”的实施地点变更至吉安市吉州区； 将“触摸屏盖板玻璃项目”分两期投资建设，一期项目实施地点仍位于泰和县工业园区， 二期项目实施地点变更至吉安市井冈山经济开发区。

2、公司独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司此次变更募投项目实施地点是基于募投项目的实

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际建设情况而做出的适当调整，充分考虑了新址地理位置的优越性，更有利于项目建成 后的运营，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司此次变更实施地点，未改变募集 资金的投向及该项目实施的实质内容；不影响该项目的实施，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金 管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司此次变更 上述募集资金投资项目的实施地点。

3、监事会审议情况

2014 年8 月1 日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《公司全资子公司江西 合力泰科技有限公司关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目实施地点的变 更。计划将募投项目“无缝贴合触显一体化模组项目”的实施地点变更至吉安市吉州区； 将“触摸屏盖板玻璃项目”分两期投资建设，一期项目实施地点仍位于泰和县工业园区， 二期项目实施地点变更至吉安市井冈山经济开发区。

4、保荐机构意见

合力泰本次募投项目实施地点变更事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独 立董事发表了明确同意意见，履行了相关的审批程序；本次募集资金投资项目实施地点 变更，是根据公司实际情况进行的必要调整，未改变公司募集资金的用途和投向，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。合力泰本次募投项目实施地点变更符 合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定， 独立财务顾问对合力泰本次变更募集资金投资项目实施地点无异议。

特此公告。

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二〇一四年八月二日

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