Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2009

May 6, 2009

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2009－027

山东联合化工股份有限公司 二届四次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称：公司）二届四次董事会会议通知 于2009 年4 月23 日以电话通讯的方式发出，并于2009 年5 月4 日以通讯方式 召开。应当参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人，本次会议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

与会董事审议并一致通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》：

为了提高募集资金使用效率，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募 集资金管理细则》，决议用募集资金中的3,000万元暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议批准之日起不超过六个月。

保荐机构联合证券有限责任公司出具了《联合证券有限责任公司关于山东联 合化工股份有限公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金的保荐意见》，主 要内容如下：公司本次拟运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额 和使用期限，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合《中小企业板 上市公司募集资金管理细则（2008 年2 月修订）》第20 条的有关规定。公司本 次拟运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是适应行业及市场本身规律，有 利于提升公司的经营业绩，该做法不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存 在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司本次拟运用部分闲置 募集资金补充流动资金的行为符合《山东联合化工股份有限公司募集资金管理办 法》以及上市公司募集资金使用的相关规定，该议案尚需董事会会议通过后方可 实施。

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公司独立董事出具了《山东联合化工股份有限公司独立董事关于公司用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》，主要内容如下：因受宏观经济形 式的影响，公司募投项目所用设备、材料价格大幅下降，加之公司优化募投项目 的工艺设计及招标流程，项目投资所需资金总额将低于原定预期。公司本次将闲 置的3,000 万元募集资金用于暂时补充流动资金，保证募集资金补充流动资金后 不影响募集资金投资项目的建设进度。基于独立判断的立场，我们认为：这与募 集资金投资项目的实施计划无抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且 有助于提高募集资金使用效率和效益，减少公司财务费用支出，符合全体股东的 利益，我们同意该项议案。

公司监事会在二届四次会议决议上出具了如下意见：本次闲置资金用于补充 流动资金，有利于降低经营成本，提高募集资金使用的效率，且不存在变相改变 募集资金用途的情况，本次运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金 额、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司利益和 全体股东利益的一致性，我们同意该项议案。

本议案单独发布了《山东联合化工股份有限公司关于用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2009-026），同时发布了保荐机构联合证券 意见全文和独立董事独立意见全文，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对 特此公告。

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董事会

二〇〇九年五月六日

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