Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Dec 23, 2008

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2008－052

山东联合化工股份有限公司 对外投资公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概况

为了进一步优化公司主营业务和产品结构，充分利用公司现有的技术优势 和管理优势，增强公司抵御市场风险的能力，提升公司的综合竞争实力，山东 联合化工股份有限公司（以下简称：“本公司”）将投资在山东新泰市设立山 东新泰联合化工有限公司（暂定名，正式名称以工商登记部门核准的名称为准， 以下简称：“新公司”）。新公司注册资本为3000万元，本公司拟以现金人民 币600万元作为对新公司的首笔出资。新公司为本公司的全资子公司，本公司将 在新公司设立之日起2年内，视新公司的投资进展及生产经营情况，依法缴足其 余部分注册资本。

此投资不构成关联交易。

本公司一届二十一次董事会会议与会董事审议并以9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于设立山东新泰联合化工有限公司（暂定名，正式 名称以工商登记部门核准的名称为准）的议案》。

截至目前，本公司2008 年度对外投资总额累计为7800 万元，占本公司净资 产681,810,331.96 元（2008 年度第三季度报告数据）的11%，依据本公司《章 程》规定，此项议案在董事会通过后即可执行。

此次投资的人民币600 万元，为本公司自筹资金。

二、投资主体介绍

本公司为山东新泰联合化工有限公司的唯一投资主体，持有其100％股权。

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三、投资标的基本情况

新公司暂定名为山东新泰联合化工有限公司，公司类型为有限责任公司，法 定代表人为王宜明，注册地址为山东省新泰市新安路西首，注册资本为3000 万 元人民币，经营范围暂定为化工产品的生产和销售（以工商登记部门核准的经营 范围为准）。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的：

为了逐步形成公司“主业突出、产品多元、结构优化、规模经营、成本领先” 的经营战略格局，充分利用本公司现有的技术优势和管理优势，利用本公司在新 泰购买的资产，进一步扩大主营业务规模，同时利用新泰地区便利的交通条件和 区域优势拓展经营区域，为公司的长远发展打造区域性平台。

2、存在的风险：

该投资属异地投资设立新公司，可能在经营能力、内部控制等方面存在风险。 将不断完善本公司《控股子公司管理制度》及新公司的内部控制体系建设，努力 将风险降到最低。

新公司经营范围为化工产品的生产和销售，存在因化工市场波动而可能引起 的经营环境恶化造成的风险。将通过不断提升技术水平和管理水平，大力发展循 环经济，降低生产成本，增强新公司抵御风险的能力。

3、对本公司的影响：

新公司存在筹备与建设周期，在未产生效益前，在一定程度上增加本公司的 资金压力和财务费用，从而影响本公司的收益。

特此公告。

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董事会

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