Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Oct 30, 2008

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2008－048

山东联合化工股份有限公司

一届监事会第九次会议决议公告

本公司及公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）一届监事会第九次会议于 2008年10月30日上午10：30在公司二楼会议室召开。应到监事3名，实到3名监事， 董事会秘书列席了本次会议。

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了《关于用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，做出以下决议：

公司拟用募集资金中的3,000 万元暂时补充流动资金，购买生产用原材料 （按30 天消耗量储存原材料），主要购买的原材料包括煤炭、工业盐、液氨和硫 烯材料等。根据公司募集资金项目总投资计划：32107 万元，其中，在建设期第 一年（半年）投入9632 万元，建设期第二年投入22475 万元。由此测算，未来 半年内将有10000 万元－12000 万元的资金闲置。运用部分闲置的募集资金暂时 补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用的效率，可为公司节省一定的财务 费用。该做法不影响募集资金投资项目的正常进行，也不变相改变募集资金投向、 损害公司股东利益。因此，监事会同意出具以下意见：

本次闲置资金用于补充流动资金，有利于降低经营成本，提高募集资金使 用的效率，且不存在变相改变募集资金用途的情况，本次运用部分闲置募集资金 补充流动资金所涉及的资金额、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进 行的情况，符合公司利益和全体股东利益的一致性，我们同意该项议案。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

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监事会

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二○○八年十月三十一日

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