Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Feb 27, 2026

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2026-002

合力泰科技股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 2 月 27 日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届 董事会第二十八次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于 2026 年 2 月 12 日以电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由 公司董事长邓佳威主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。公司高 级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

公司的关联方主要包括控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其 控制的下属企业。因公司上下游配套业务关系，预计 2026 年度公司及下属公司 与上述关联方发生销售商品、采购原材料、接受劳务等业务的日常关联交易额度 不超过 9,000 万元人民币。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计额 度范围内签署。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门委员会审议通过， 并同意提交公司董事会审议。

经表决，以上议案为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联董事

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邓佳威、侯焰、林家迟、林润昕、陈真真回避表决。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《关于预计 2026 年度 日常关联交易额度的议案》。

• （二）审议通过《关于修订 < 内部审计管理制度 > 的议案》

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《合力泰科技股份有限 公司内部审计管理制度》。

• （三）审议通过《关于修订 < 重大信息内部报告制度 > 的议案》

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《合力泰科技股份有限 公司重大信息内部报告制度》。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日

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