Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 19, 2024

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2024-007

合力泰科技股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会届次：第七届监事会第六次会议

2、会议通知时间：2024 年 1 月 12 日

3、会议通知方式：通讯方式

4、会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

5、会议召开方式：通讯表决方式

6、会议表决情况：应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临 时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

• 1 、审议通过《关于 2024 年度开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

• 公司及下属控股公司在 2024 年度拟将部分生产线设备及其他固定资产

与中方国际融资租赁（深圳）有限公司开展融资租赁交易，额度不超过 20 亿元人民币；公司为上述额度项下的融资租赁交易提供连带责任担保。

监事会认为：董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决， 关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定； 本次关联交易为双方协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的 原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东 利益的情形。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

2 、审议通过《关于 2024 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》

为满足业务开展及日常经营需要，公司拟向控股股东福建省电子信息 （集团）有限责任公司借款，2024 年度任意时点借款本金最高余额不超过 50 亿元人民币，在上述额度内公司可以滚动借款，单笔借款金额及期限根 据公司经营资金需求确定。资金占用费参考公司向银行贷款所能取得的利 率条件并按实际使用天数计算，具体借款期限、借款利率等交易要素以实 际签订的协议为准。

监事会认为：本次交易是为更好地促进公司业务发展，遵循市场原则 协商确定的借款利率，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合 公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成 重大影响。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

3 、审议通过《关于与控股股东及其关联方 2024 年度日常关联交易额 度预计的议案》

因上下游配套业务关系，公司需向控股股东福建省电子信息（集团） 有限责任公司及其控制的下属企业采购各种产品、商品、原材物料、旧设 备，接受关联方有关生产、劳动服务、财务资助及其他金融服务等；同时 公司也向控股股东及其控制的下属企业销售各种产品、商品等，拟同意公 司与控股股东及其关联方 2024 年度日常关联交易额度合计不超过 10 亿元。

监事会认为：董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决， 关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定； 本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造 成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

4 、审议通过《关于与公司 5% 以上持股股东及其关联方 2024 年度日常 关联交易额度预计的议案》

因公司日常经营需要，公司拟向 5%以上持股股东比亚迪股份有限公司 及其控制的下属企业采购原材物料并销售各种产品、商品，预计 2024 年度 上述日常关联交易累计不超过 3 亿元。

监事会认为：本次关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不 会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情 形。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会

二〇二四年一月十九日