Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 4, 2024

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2024-001

合力泰科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、董事会届次：第七届董事会第六次会议

2、会议通知时间：2023 年 12 月 26 日

• 3、会议通知方式：通讯方式

4、会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

• 5、会议召开方式：现场结合通讯表决方式

6、会议表决情况：应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临 时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过《关于聘任公司财 务总监的议案》

同意聘任李寅彦女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起 至第七届董事会届满之日止。

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经表决，以上议案为9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公 司财务总监及选举监事会主席的公告》。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月四日

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