Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 19, 2023

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-098

合力泰科技股份有限公司

关于公司高级管理人员、监事会主席离任暨补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、公司高级管理人员离任的情况

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总 裁郑澍先生和财务总监郑剑芳先生的辞职报告。

因工作调整原因，公司董事会同意郑澍先生辞去公司副总裁职务，自其 辞职报告送达董事会起生效，郑澍先生离职后不再担任公司任何职务。

因工作调整原因，公司董事会同意郑剑芳先生辞去公司财务总监职务， 自其辞职报告送达董事会起生效，郑剑芳先生离职后不再担任公司任何职务。

为保证公司的日常运作及财务工作的有序开展，经公司第七届董事会第 五会议审议通过的《关于指定公司总裁代行财务总监职责的议案》，在聘任 新的财务总监前，董事会指定公司总裁侯焰先生代为履行财务总监职责。公 司将根据相关要求，尽快完成新的财务总监聘任工作。

截至本公告披露之日，郑澍先生和郑剑芳先生未持有公司股份，其离任 不会对公司相关工作的开展和日常经营产生不利影响。

二、公司监事会主席离任暨补选监事的情况

公司监事会于近日收到监事会主席李寅彦女士的辞职报告。因工作调整 原因，李寅彦女士申请辞去公司监事会主席职务，其离任后将被提名为公司 财务总监候选人。截至本公告披露之日，李寅彦女士未持有公司股份。

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李寅彦女士离任后，将导致公司监事会人数少于最低法定人数，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年12 月修订）》《公司章程》的相关规定，为保障监事会 的正常运行，李寅彦女士的辞职申请将自公司股东大会补选产生新任监事后 方可生效。在此期间，李寅彦女士仍将继续履行监事相关职责直至新任监事 补选就任为止。

为保障监事会的正常运行，公司于2023 年12 月19 日召开第七届监事 会第四次会议，审议通过了《关于补选股东监事的议案》，公司监事会同意 补选林伟杰先生为公司第七届监事会股东监事，任期自公司股东大会选举通 过之日起至第七届监事会任期届满时止，该议案尚需公司股东大会审议通过。 林伟杰先生的简历详见附件。公司将在股东大会完成补选股东监事后，及时 召开监事会选举监事会主席。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

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附件：林伟杰先生简历

林伟杰先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年7 月 毕业于集美大学会计学专业，大学学历，管理学学士学位，高级会计师、注 册会计师。历任福建诚信联合会计师事务所审计员，福州国美电器有限公司 监察部审计员，福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部会计、主 办会计、副部长、部长，华映科技（集团）股份有限公司财务总监，福建省 电子信息（集团）有限责任公司财务管理部部长、财务资金部总监，合力泰 科技股份有限公司董事。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司审计稽 核部总监，福建福日电子股份有限公司监事，华映科技（集团）股份有限公 司监事，福建省凯特科技有限公司董事。

截至目前，林伟杰先生未持有公司股票。林伟杰先生与公司董事、监事、 高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关 系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》第 3.2.2 条及《公司章程》规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失 信被执行人”，具备担任上市公司监事的任职资格。

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