Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 19, 2023

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-095

合力泰科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、董事会届次：第七届董事会第五次会议

• 2、会议通知时间：2023 年 12 月 18 日

• 3、会议通知方式：通讯方式

4、会议召开时间：2023 年 12 月 19 日

• 5、会议召开方式：通讯表决方式

• 6、会议表决情况：应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临 时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于指定公司总裁代行财务总监职责的议案》

因工作调整原因，郑剑芳先生辞去公司财务总监职务。在聘任新的财 务总监前，董事会指定公司总裁侯焰先生代为履行财务总监职责。

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经表决，以上议案为9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司高 级管理人员、监事会主席离任暨补选监事的公告》。

2. 审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

• 鉴于监事会审议通过的《关于补选股东监事的议案》尚需提交股东大

• 会审议，监事会向董事会提请召开临时股东大会。公司董事会同意于 2024

• 年 1 月 4 日（星期四）下午 15:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股 东大会，审议监事会提交的《关于补选股东监事的议案》。

  • 经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

• 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十日

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