Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 12, 2023

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-092

合力泰科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会届次：第七届董事会第四次会议

2、会议通知时间：2023 年 12 月 6 日

3、会议通知方式：通讯方式

4、会议召开时间：2023 年 12 月 12 日

• 5、会议召开方式：通讯表决方式

6、会议表决情况：应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临 时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份 有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过《关于聘任公司副总 裁及变更公司董事会秘书的议案》。

鉴于华耀虹女士因个人原因提出辞去公司董事会秘书一职，经公司董 事长提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任许政声先生为公司副总

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裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日 止。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登 在指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

• 经表决，以上议案为9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日

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