Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 12, 2023

合力泰科技股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定及合力泰科技股份 有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事制度》的有关要求，我 们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事 求是的原则，对公司第七届董事会第四次会议相关事项进行了认真审议，发表如 下独立意见：

一、 关于聘任公司副总裁及变更公司董事会秘书的独立意见

经审核，独立董事认为：许政声先生的教育背景、任职经历、专业能力和职 业素养能够胜任所聘岗位的要求，符合担任上市公司高级管理人员的条件，其已 取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。许政声先生不存在《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形， 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次高级管 理人员的提名和审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们 同意本次聘任公司副总裁及变更公司董事会秘书。

==> picture [349 x 31] intentionally omitted <==