Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Nov 23, 2023

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-085

合力泰科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、董事会届次：第七届董事会第三次会议 2、会议通知时间：2023 年 11 月 16 日

• 3、会议通知方式：通讯方式

• 4、会议召开时间：2023 年 11 月 23 日

• 5、会议召开方式：通讯表决方式

• 6、会议表决情况：应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临 时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份 有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

1 、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

为保证审计工作的连续性与稳定性，经公司董事会审计委员会审议， 提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，

1

聘期一年，本期审计费用 235 万元（含税）。独立董事就上述事项发表了 同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

2 、审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

独立董事就上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内

容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕回避表决。 经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。。

3 、审议通过《关于修订 < 独立董事制度 > 的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，为进一步完善公司治理， 对《独立董事制度》相关条款进行修订。具体内容详见同日刊登在中国证

监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

• 经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

4 、审议通过《关于制定 < 独立董事专门会议议事规则 > 的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

2

作》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，为进一步完善公司治理， 制定了《独立董事专门会议工作规则》。具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

• 5 、审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 12 月 12 日在福建省福州市高新区创业路 8 号万福 中心 3 号楼公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会。具体内容详见同 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十四日

3