Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 30, 2023

合力泰科技股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定 及合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独 立董事制度》的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第六届 董事会第三十五次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：

一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明的独立意见

1、公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号） 等法律法规和《公司章程》的规定，规范公司关联方资金往来和对外 担保制度，落实公司关联方资金往来和对外担保审批程序，严格控制 公司关联方资金占用、对外担保风险。

2、2023 年半年度，公司控股股东及其他关联方能够严格遵守相 关法律、法规的规定，不存在控股股东及其它关联方违规占用公司资 金的情形。

3、截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司累计担保余额为 560,373.34 万元。除上述合并报表范围内的担保事项外，公司及控股 子公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个 人提供贷款担保。公司对外担保事项已经按照相关法律法规、规范性 文件和公司相关制度履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体

股东、特别是中小股东利益的情形。

二、关于 2023 年半年度计提资产减值准备的独立意见

经核查，公司 2023 年半年度计提资产减值准备符合谨慎性原则， 符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定和公司资产实际情 况，计提方式和决策程序合法、合规。本次计提资产减值准备后，公 司 2023 年半年度财务报表能够更加公允地反映截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、 可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司 2023 年半年度计提资 产减值准备。

三 、关于董事会换届选举的独立意见

鉴于第六届董事会任期已届满，本次进行董事会换届选举事项符 合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董 事会换届选举的审议和表决程序合法、有效，不存在损害公司及中小 股东利益的情形。

同时，我们在充分了解各位董事候选人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职情况的基础上认为：本次提名的第七届董事会 非独立董事候选人黄爱武先生、侯焰先生、林家迟先生、吴彬彬女士、 陈琴琴女士、林润昕女士，独立董事候选人李双霞女士、唐蓉女士、 蔡高锐先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，不存在 《公司法》《上市公司独立董事规则》中规定的不得担任独立董事的 情形，亦不存在被中国证监会或者证券交易所的处罚或者惩戒的情形， 具备担任公司独立董事的任职资格和能力。

因此，我们一致同意推举候选人黄爱武先生、侯焰先生、林家迟 先生、吴彬彬女士、陈琴琴女士、林润昕女士为公司第七届董事会非 独立董事候选人；李双霞女士、唐蓉女士、蔡高锐先生为公司第七届

董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事：潘琰、林立永、李璐

二○二三年八月三十一日