Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 30, 2023

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-063

合力泰科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已 经届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 30 日召开第六届监事会第二十八次 会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。具体如下：

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工 代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。经公司控股股东推荐，监事会同意提 名李寅彦女士、高菁女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简 历详见附件）。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生 的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。第七届监事会任期自公司股 东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认 真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会

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附件：

1、李寅彦女士，1979 年出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，高级会计师、 注册会计师。历任福建省电子信息(集团)有限责任公司财务管理部副部长、资金管理 部副部长、财务资金部副总监。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司财务资金部 总监、公司监事会主席，兼任福建福光股份有限公司监事会主席，福建兆元光电有限 公司、麦克赛尔数字映像(中国)有限公司监事，华映科技（集团）股份有限公司董事。

李寅彦女士未持有公司股份，在公司控股股东或其下属公司任职；与持有公司 5% 以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任监事的情形； “ ” 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于 失信被执行人 。

2、高菁女士，1986 年出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，经济师、会计师。 历任福建省电子信息(集团)有限责任公司资金管理部部长助理，审计稽核部部长助理， 审计风控部总监助理、副总监，审计稽核部副总监。现任福建省电子信息(集团)有限 责任公司财务资金部副总监、公司监事，兼任福建星海通信科技有限公司、福建博思 软件有限公司、中方信息科技（深圳）有限公司董事，福建闽东电机股份有限公司监 事会主席。

高菁女士未持有公司股份，在公司控股股东或其下属公司任职；与持有公司 5%以 上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任监事的情形； 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。