Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 30, 2023

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-058

合力泰科技股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、董事会届次：第六届董事会第三十五次会议

• 2、会议通知时间：2023 年 8 月 19 日

• 3、会议通知方式：通讯方式

• 4、会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

• 5、会议召开方式：通讯表决方式

• 6、会议表决情况：应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为定 期会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份 有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

• 1 、审议通过《 2023 年半年度报告全文及摘要》

公司根据法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等相关要 求，结合公司实际经营管理情况，编制了《2023年半年度报告》、《2023

年半年度报告摘要》。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。 经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2 、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司对存货、 应收款项计提资产减值准备。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立 意见，监事会发表了审核意见。议案及意见具体内容详见公司指定信息披 露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

• 3 、逐项审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。公司董事会同意提名 黄爱武先生、侯焰先生、林家迟先生、吴彬彬女士、陈琴琴女士、林润昕 女士为第七届董事会非独立董事候选人，提名李双霞女士、唐蓉女士、蔡 高锐先生为第七届董事会独立董事候选人。独立董事对上述事项发表了同 意的独立意见。议案及意见具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关 公告。

• （1）提名黄爱武先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

• 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

• （2）提名侯焰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

• （3）提名林家迟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

• （4）提名吴彬彬女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

• 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

• （5）提名陈琴琴女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

• 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

• （6）提名林润昕女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

• 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

• （7）提名李双霞女士为公司第七届董事会独立董事候选人

• 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

• （8）提名唐蓉女士为公司第七届董事会独立董事候选人

• 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

• （9）提名蔡高锐先生为公司第七届董事会独立董事候选人

• 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

• 经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

• 该议案尚需以累计投票表决方式逐项提交公司股东大会审议。

• 4 、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 9 月 15 日在福州市台江区宁化街道长汀街 23 号升 龙环球大厦 50 层公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。具体内容 详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

• 经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

• 特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日