Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 14, 2023

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-017

合力泰科技股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、董事会届次：第六届董事会第三十一次会议

• 2、会议通知时间：2023 年 4 月 3 日

• 3、会议通知方式：通讯方式

• 4、会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

• 5、会议召开方式：现场结合通讯表决方式

• 6、会议表决情况：应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为定 期会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份 有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1 、审议通过《 2022 年年度报告及其摘要》

公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合 公司实际经营情况，编制了《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》， 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninf o.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交股东大会审议。

2 、审议通过《 2022 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章 程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真 执行股东大会通过的各项决议并编制了《2022 年度董事会工作报告》，具 体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交股东大会审议。

3 、审议通过《 2022 年度财务决算报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www. cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交股东大会审议。

4 、审议通过《 2022 年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了公司总裁侯焰先生所作的 2022 年度工作报告，董 事会认为该报告客观地反映了公司 2022 年度的生产经营情况。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5 、审议通过《 2022 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司 2022 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公 司内部控制制度的建设及运行情况。公司独立董事发表了同意的独立意见， 监事会发表了审核意见，会计师发表了鉴证意见。意见及报告全文详见同 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的

相关公告。

• 经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 6 、审议通过《 2022 年度社会责任报告》

公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求编制了 《2022 年度社会责任报告》，报告全文详见同日刊登在中国证监会指定信 息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

• 7 、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送 红股，不以资本公积金转增股本。独立董事对上述事项发表了同意的独立 意见，监事会发表了审核意见，意见全文详见同日刊登在中国证监会指定 信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交股东大会审议。

• 8 、审议通过《关于 2023 年度综合授信申请额度的议案》

为保证公司经营目标的顺利完成，提请股东大会授权公司及子公司管 理层根据公司的实际情况和业务需要，向各银行、融资租赁或其他授信机 构申请综合授信额度合计累计不超过 130 亿元人民币，最终以授信机构实 际审批的信用额度为准，并由各公司法定代表人在此权限内批准、签署相 关借款合同及手续。上述授权自 2022 年度股东大会审议通过后至 2023 年 度股东大会重新审议该事项前有效。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交股东大会审议。

9 、审议通过《关于预计为下属子公司提供 2023 年度担保额度的议案》

为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要， 自 2022 年度股东大会审议通过后至 2023 年度股东大会重新审议该事项前， 公司为下属控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提供 合计不超过 130 亿元的担保额度。独立董事对上述事项发表了同意的独立 意见。议案及意见内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三 分之二以上通过方可实施。

10 、审议通过《关于预计下属子公司为公司提供担保及下属子公司互 保额度的议案》

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三 分之二以上通过方可实施。

11 、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率，同意公司经营 管理层使用总额度不超过人民币 4 亿元闲置自有资金以购买理财产品等方 式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事对上述事 项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见同日刊 登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

12 、审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容及意 见全文详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、倪芸、陈琴琴回避表决。 经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

13 、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容及意 见全文详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、倪芸、陈琴琴回避表决。 经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

14 、审议通过《关于预计与控股股东及其关联方 2023 年度日常关联交 易额度的议案》

因上下游配套业务关系，公司需向控股股东及其控制的下属企业采购 各种产品、商品、原材物料、旧设备，接受关联方有关生产、劳动服务、 财务资助及其他金融服务等；同时公司也向控股股东及其控制的下属企业 销售各种产品、商品等，拟同意公司与控股股东及其关联方 2023 年度日常 关联交易额度合计不超过 38 亿元。独立董事对上述事项发表了同意的事前

认可意见及独立意见，监事会发表了审核意见。议案及意见全文详见同日 刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、倪芸、陈琴琴回避表决。 经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

15 、审议通过《关于预计与公司 5% 以上持股股东及其他关联方 2023 年度日常关联交易额度的议案》

因公司日常经营需要，公司拟向 5%以上股东比亚迪股份有限公司及其 控制的下属企业采购原材物料并销售各种产品、商品，预计 2023 年度上述 日常关联交易累计不超过 8 亿元。独立董事对上述事项发表了同意的事前 认可意见及独立意见，监事会发表了审核意见。议案及意见全文详见同日 刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

16 、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

公司本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的规定， 2022 年度计提各项资产减值准备共计 210,111.96 万元。董事会认为：本次 计提资产减值准备依据充分，公允的反映了截止 2022 年 12 月 31 日公司财 务状况、资产价值及经营成果。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审 核意见。议案及意见内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨 潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

17 、审议通过《关于调整专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事成员变动，并结合公司实际情况，对董事会专门委员会 成员做出如下调整：

类别	调整前	调整后
审计委员会	主任委员：严晖委员：潘琰、李璐、林家迟	主任委员：潘琰委员：李璐、林家迟
提名委员会	主任委员：林立永委员：潘琰、李震	主任委员：侯焰委员：林立永、潘琰
战略委员会	主任委员：黄爱武委员：侯焰、李震	主任委员：黄爱武委员：侯焰、陈琴琴
薪酬与考核委员会	主任委员会：林立永委员：潘琰、李璐、倪芸	保持原有成员不变

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

18 、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 5 月 9 日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街 23 号升龙环球大厦 50 层公司会议室召开 2022 年度股东大会，公司独立董事 将在本次年度股东大会上进行述职。会议通知及述职具体内容详见同日刊 登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会 二〇二三年四月十五日