Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 14, 2023

合力泰科技股份有限公司

独立董事严晖 2022 年度述职报告

本人严晖，作为合力泰科技股份有限公司独立董事，在 2022 年度，严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— —主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律及规 章制度的规定，积极履行独立董事职责，切实维护公司和股东利益，特别是以关 注和维护中、小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责、认真负责地参加公司 董事会，并对公司相关事项发表独立意见，对公司的业务发展及经营提出积极的 建议。

本人自 2022 年 11 月 25 日起不再担任公司第六届董事会独立董事。现将本 年度履职情况报告如下：

一、参加会议情况

1、2022 年任职期间，公司共召开 8 次董事会，3 次股东大会。本人现场出 席或以通讯方式参加董事会 8 次，对董事会审议事项，未曾提出异议，对参与表 决的所有议案投了赞成票。本人未出席股东大会。

2、报告期内，本人无提议召开董事会、提议解聘会计师事务所，独立聘请 外部审计机构和咨询机构等情况。

二、报告期内发表事前认可意见及独立意见情况

1、2022年4月14日，在第六届董事会第二十二次会议上，就关于开展融资租 赁业务暨关联交易、关于向控股股东借款暨关联交易、关于与控股股东及其关联 方2022年度日常关联交易额度预计、关于与公司5%以上持股股东及其关联方 2022年度日常关联交易额度预计发表了事前认可意见和独立意见；就控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2021年内部控制自我评价报告、 关于公司2021年度利润分配预案、关于为下属子公司提供2022年度担保额度预 计、关于使用闲置自有资金进行委托理财、关于开展票据池业务暨票据质押担保、 关于2021年度计提资产减值准备、关于变更公司董事发表了独立意见，对上述事 项表示同意。

2、2022年6月9日，在第六届董事会第二十四次会议上，就关于拟续聘会计 师事务所发表了事前认可意见和独立意见；就关于下属子公司为公司提供担保及

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下属子公司互保额度预计发表了独立意见，对上述事项表示同意。

3、2022年7月4日，在第六届董事会第二十五次会议上，就关于变更公司高 级管理人员发表了独立意见，对上述事项表示同意。

4、2022年7月26日，在第六届董事会第二十六次会议上，就关于变更公司董 事会秘书发表了独立意见，对上述事项表示同意。

5、2022年8月29日，在第六届董事会第二十七次会议上，就控股股东及其他 关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于2022年半年度计提资产减值准备、 关于下属子公司筹划股份制改制、关于变更公司董事、关于聘任公司副总裁发表 了独立意见，对上述事项表示同意。

6、2022年10月28日，在第六届董事会第二十九次会议上，就关于2022年第 三季度计提资产减值准备、关于变更公司高级管理人员发表了独立意见，对上述 事项表示同意。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

2022年本人任职期间，作为公司董事会审计委员会主任委员，本人根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部 审计等相关工作进行审核并提出合理建议，不断完善内部控制建立健全，运作规 范。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易 所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务， 保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

3、本人通过电话、邮件等方式，与公司经理层保持紧密联系，及时了解公 司的日常经营状态、可能产生的经营风险、重大事项进展等情况，运用专业知识 和企业管理经验，对公司提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。 五、培训和学习情况

本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司 法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加培训，更 全面地了解上市公司管理的法规要求，力求不断提高自己的履职能力，为公司的 科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

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本人因个人原因不再担任公司独立董事及董事会专业委员会委员相关职务。 在此，对公司董事会、经营层和相关工作人员，在本人履行职责的过程中给予的 积极有效配合和支持，表示衷心的感谢。

严 晖 2023年4月15日

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