Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 14, 2023

合力泰科技股份有限公司

独立董事林立永 2022 年度述职报告

本人林立永，作为合力泰科技股份有限公司独立董事，在 2022 年度，严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律 及规章制度的规定，积极履行独立董事职责，切实维护公司和股东利益，特别是 以关注和维护中、小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责、认真负责地参加 公司股东大会和董事会，并对公司相关事项发表独立意见，对公司的业务发展及 经营提出积极的建议。现将本年度履职情况报告如下：

一、参加会议情况

1、2022 年任职期间，公司共召开 8 次董事会，3 次股东大会。本人现场出 席或以通讯方式参加董事会 8 次，对董事会审议事项，未曾提出异议，对参与表 决的所有议案投了赞成票。本人出席股东大会 2 次。

2、报告期内，本人无提议召开董事会、提议解聘会计师事务所，独立聘请 外部审计机构和咨询机构等情况。

二、报告期内发表事前认可意见及独立意见情况

1、2022年4月14日，在第六届董事会第二十二次会议上，就关于开展融资租 赁业务暨关联交易、关于向控股股东借款暨关联交易、关于与控股股东及其关联 方2022年度日常关联交易额度预计、关于与公司5%以上持股股东及其关联方 2022年度日常关联交易额度预计发表了事前认可意见和独立意见；就控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2021年内部控制自我评价报告、 关于公司2021年度利润分配预案、关于为下属子公司提供2022年度担保额度预 计、关于使用闲置自有资金进行委托理财、关于开展票据池业务暨票据质押担保、 关于2021年度计提资产减值准备、关于变更公司董事发表了独立意见，对上述事 项表示同意。

2、2022年6月9日，在第六届董事会第二十四次会议上，就关于拟续聘会计 师事务所发表了事前认可意见和独立意见；就关于下属子公司为公司提供担保及 下属子公司互保额度预计发表了独立意见，对上述事项表示同意。

3、2022年7月4日，在第六届董事会第二十五次会议上，就关于变更公司高

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级管理人员发表了独立意见，对上述事项表示同意。

4、2022年7月26日，在第六届董事会第二十六次会议上，就关于变更公司董 事会秘书发表了独立意见，对上述事项表示同意。

5、2022年8月29日，在第六届董事会第二十七次会议上，就控股股东及其他 关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于2022年半年度计提资产减值准备、 关于下属子公司筹划股份制改制、关于变更公司董事、关于聘任公司副总裁发表 了独立意见，对上述事项表示同意。

6、2022年10月28日，在第六届董事会第二十九次会议上，就关于2022年第 三季度计提资产减值准备、关于变更公司高级管理人员发表了独立意见，对上述 事项表示同意。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

2022年，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，对公司薪酬与考核制度执行 情况进行监督。

作为提名委员会主任委员，积极履行独董职责，对拟任公司董事和高级管理 人员的资格进行审查，切实维护公司和全体股东的权益。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易 所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务， 保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

2、本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司 所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等 内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极 出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使 表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切 实地维护了公司和股东的利益。

五、培训和学习情况

本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，不断自我规范， 提升履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公 司进一步规范运作。

2023年本人将继续切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，主动深入了

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解公司的经营情况，与其他董事、监 事及管理层保持沟通，提高董事会决策科 学性，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、 健康发展作出努力。

林立永

2023年4月15日

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