Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jan 9, 2023

证券代码：002217 证券简 称：合力泰 公告编号：2023-003 债券代码：149047 债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事辞职的情况

近日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到李震 先生的书面辞职报告。因工作安排原因，李震先生申请辞去公司董事 及董事会专门委员会相关职务。辞职后，李震先生不再担任公司任何 职务。根据《公司法》等相关规定，李震先生辞职未导致公司董事会 人数低于法定最低人数，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日 生效。截至本公告日，李震先生未持有公司股份。

李震先生在担任公司董事期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董 事会对李震先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、增补公司董事的情况

经控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名，提名委 员会资格审核。2023 年 1 月 9 日，公司召开第六届董事会第三十次 会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意增补陈琴琴女 士为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意

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见。本次增补完成后，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

陈琴琴女士的任职资格符合《公司法》《证券法》及深圳证券交 易所规定的担任上市公司董事候选人的任职条件，具体简历详见附 件。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二○二三年一月十日

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附件：

陈琴琴女士，1984 年 8 月出生，中国国籍，硕士学位，经济师、会计师。 历任福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部主办、部长助理、总监助 理、副总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部副总监（主 持工作），兼任福建省信创科技有限公司董事。

陈琴琴女士未持有公司股份，在公司控股股东或其下属公司任职；与持有公 司 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的 不得担任董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失 信被执行人”。

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