Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 28, 2022

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-072 债券代码：149047 债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、董事会届次：第六届董事会第二十九次会议

• 2、会议通知时间：2022 年 10 月 21 日

• 3、会议通知方式：通讯方式

4、会议召开时间：2022 年 10 月 28 日

• 5、会议召开方式：通讯表决方式

• 6、会议表决情况：应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临 时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份 有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1 、审议通过《 2022 年第三季度报告》

公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合

公司实际经营情况，编制了《2022 年第三季度报告》。具体内容详见同日 刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2 、审议通过《关于 2022 年第三季度计提资产减值准备的议案》

结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司对存货、 应收款项计提资产减值准备。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见， 监事会发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披 露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

• 3 、审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》

鉴于陈迎先生因个人原因申请辞去财务负责人职务，董事会同意聘任 郑剑芳先生为公司财务负责人（财务总监），任期自董事会审议通过之日 起至第六届董事会届满之日止。独立董事就上述事项发表了同意的独立意 见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会 二〇二二年十月二十九日