Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Sep 14, 2022

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-065 债券代码：149047 债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、董事会届次：第六届董事会第二十八次会议

• 2、会议通知时间：2022 年 9 月 9 日

• 3、会议通知方式：通讯方式

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• 5、会议召开方式：通讯表决方式

• 6、会议表决情况：应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临 时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份 有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

• 1 、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定最新要求，进一步完善公 司治理结构，促进规范运作，并结合公司自身实际情况，公司对部分治理 制度进行梳理，具体如下：

• 1.1 《关于修订 < 董事会审计委员会工作细则 > 的议案》

经表决，以上子议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

1. 2 《关于修订 < 董事会提名委员会工作细则 > 的议案》

经表决，以上子议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

1. 3 《关于修订 < 董事会薪酬与考核委员会工作细则 > 的议案》

• 经表决，以上子议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 1. 4 《关于修订 < 董事会战略委员会工作细则 > 的议案》

  • 经表决，以上子议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 1. 5 《关于修订 < 信息披露管理制度 > 的议案》

经表决，以上子议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关制度。

• 2 、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月十五日