Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 29, 2022

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-059 债券代码：149047 债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

关于变更公司非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事辞职的情况

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事林 家迟先生、夏扬先生提交的书面辞职报告。林家迟先生、夏扬先生因工作安排 原因申请辞去公司监事职务。辞职后，控股股东福建省电子信息（集团）有限 责任公司提名林家迟先生为公司第六届董事会董事，夏扬先生不再担任公司任 何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规, 林家迟先生、夏扬先生 辞职后，公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会补选产生新任监 事前，林家迟先生、夏扬先生将继续履行其监事职责。截至本公告日，林家迟 先生、夏扬先生未持有公司股份。

林家迟先生、夏扬先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对以 上两位监事在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。

二、增补监事的情况

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第六届监事会第二十三次会议，审议通过《关 于变更公司非职工代表监事的议案》，监事会同意增补林寅彦女士、高菁女士 为公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期 届满之日止。该议案尚需以累计投票方式逐项提交公司股东大会审议。林寅彦 女士、高菁女士简历详见附件。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会 二○二二年八月三十日

附件：

1、李寅彦女士,1979 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师。历 任福建省电子信息(集团)有限责任公司财务管理部副部长、资金管理部副部长、财务资 金部副总监。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司财务资金部总监，福建福光股份 有限公司监事会主席，福建兆元光电有限公司监事，麦克赛尔数字映像(中国)有限公司 监事。

李寅彦女士未持有公司股份，在公司控股股东或其下属公司任职；与持有公司 5%以 上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任监事的情形；经在最 高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

2、高菁女士，1986 年出生，中国国籍，研究生学历，经济师、会计师。历任福建省 电子信息(集团)有限责任公司资金管理部部长助理，审计稽核部部长助理，审计风控部 总监助理、副总监。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司审计稽核部副总监，福建 星海通信科技有限公司董事，福建省和信科工集团有限公司监事，福建博思软件有限公 司董事，福建闽东电机股份有限公司监事。

高菁女士未持有公司股份，在公司控股股东或其下属公司任职；与持有公司 5%以上 股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任监事的情形；经在最高 人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。