Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 29, 2022

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-058 债券代码：149047 债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事辞职的情况

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到郑 澍先生、王永永先生、马晓俊先生、郑剑芳先生提交的书面辞职报告。郑 澍先生、王永永先生、马晓俊先生、郑剑芳先生因工作安排原因申请辞去 公司董事职务，其中郑澍先生、王永永先生、郑剑芳先生同时辞去董事会 战略委员会委员职务。辞职后，以上人员仍担任公司副总裁职务。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,郑澍先生、 王永永先生、马晓俊先生、郑剑芳先生辞职未导致公司董事会人数低于法 定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，以上人 员未持有公司股份。

郑澍先生、王永永先生、马晓俊先生、郑剑芳先生在任职期间，恪尽 职守，勤勉尽责，公司董事会对以上人员在任职期间对公司所做出的贡献 表示感谢。

二、增补董事的情况

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通 过《关于变更公司董事的议案》。根据公司章程规定，经控股股东福建省 电子信息（集团）有限责任公司提名，提名委员会资格审核通过，董事会 同意增补侯焰先生、林家迟先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意 见，该议案尚需以累计投票方式逐项提交公司股东大会审议。本次增补完 成后，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。

侯焰先生、林家迟先生的任职资格符合《公司法》《证券法》及深圳 证券交易所规定的担任上市公司董事候选人的任职条件，具体简历详见附 件。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会 二〇二二年八月三十日

附件：

1、侯焰先生，1970 年出生，中国国籍，中共党员，大专学历，工程师。1990 年 8 月参加工作，历任福建福日模具厂设备部部长；福建福模精密技术有限公司总经理 助理、副总经理、常务副总经理、总经理；福建星海通信科技有限公司党总支书记、 董事长；福建福联集成电路有限公司党支部书记、总经理。现任公司党委副书记、总 裁。

侯焰先生未持有公司股份，在公司控股股东下属公司兼任董事，与持有公司 5%以 上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的情形； 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

2、林家迟先生，1967 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级会计师。 历任福建蓝建集团有限公司财务总监、副总经理兼财务总监；福建省电子信息（集团） 有限责任公司企业管理部副部长、部长。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司 专职董监事中心专职董监事，华映科技（集团）股份有限公司监事，福建福日电子股 份有限公司董事，福建省和信科工集团有限公司董事，福建四站航空装备有限责任公 司监事，福建福日集团有限公司董事长，福建北川投资有限公司董事，公司监事。

林家迟先生未持有公司股份，在公司控股股东或其下属公司任职；与持有公司 5% 以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的情形； 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”