Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 29, 2022

合力泰科技股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关规定及合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”） 《公司章程》《独立董事制度》的有关要求，我们作为公司的独立董 事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原 则，对公司第六届董事会第二十七次会议相关事项进行了认真审议， 发表如下独立意见：

一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明的独立意见

1、公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号） 等法律法规和《公司章程》的规定，规范公司关联方资金往来和对外 担保制度，落实公司关联方资金往来和对外担保审批程序，严格控制 公司关联方资金占用、对外担保风险。

2、2022 年半年度，公司控股股东及其他关联方能够严格遵守相 关法律、法规的规定，不存在控股股东及其它关联方违规占用公司资 金的情形。

3、截至 2022 年 6 月 30 日，公司及控股子公司累计担保余额为 654,318.11 万元。除上述合并报表范围内的担保事项外，公司及控股 子公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个 人提供贷款担保，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保

被判决败诉而应承担损失的情形。公司对外担保事项已经按照相关法 律法规、规范性文件和公司相关制度履行了相应的决策程序，不存在 损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

二、关于 2022 年半年度计提资产减值准备的独立意见

经核查，公司 2022 年半年度计提资产减值准备符合谨慎性原则， 符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产的实际情况， 计提方式和决策程序合法、合规。本次计提资产减值准备后，公司 2022 年半年度财务报表能够更加公允地反映截至 2022 年 6 月 30 日 的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、 可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司 2022 年半年度计提资 产减值准备。

三、关于下属子公司筹划股份制改制的独立意见

经核查，公司控股孙公司兴泰科技拟进行股份制改制，有利于兴 泰科技进一步完善其治理水平、优化组织结构、增强核心竞争力，符 合兴泰科技整体发展目标及长期发展战略，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。因为，我们同意本次兴泰科技股份制改制事宜。

四、关于变更公司董事的独立意见

经核查，本次增补的董事候选人侯焰先生、林家迟先生，在任职 资格方面具有其履行职责所具备的能力和条件，任职资格、提名程序 均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意本次 变更公司董事事宜。

五、关于聘任公司副总裁的独立意见

经核查，何海宁先生的教育背景、专业知识、工作经历均能够胜 任所聘岗位的职责要求，具备担任公司高级管理人员的任职条件。不 存在《公司法》等相关法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查的情形，不属于失信被执行人。因此，我们同意聘任何海宁先 生为公司副总裁。

独立董事：严晖、潘琰、林立永、李璐 二○二二年八月三十日