Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 29, 2022

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-052 债券代码：149047 债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、董事会届次：第六届董事会第二十七次会议

• 2、会议通知时间：2022 年 8 月 19 日

• 3、会议通知方式：通讯方式

• 4、会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

• 5、会议召开方式：通讯表决方式

• 6、会议表决情况：应参加表决董事 11 人，实际表决董事 11 人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为定 期会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份 有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

• 1 、审议通过《 2022 年半年度报告全文及摘要》

公司根据法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等相关要

求，结合公司实际经营管理情况，编制了《2022年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 2 、审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司对存货、 应收款项计提资产减值准备。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立 意见，监事会发表了审核意见。议案及意见具体内容详见公司指定信息披 露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3 、审议通过《关于下属子公司筹划股份制改制的议案》

为促进公司控股孙公司江西兴泰科技有限公司实现更好更快的发展， 进一步完善公司治理结构，拓展融资渠道，江西兴泰科技有限公司拟进行 股份制改制并整体变更设立股份有限公司。独立董事就上述事项发表了同 意的独立意见。议案及意见具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关 公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 4 、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

为优化公司治理，提高决策效率，公司拟将董事会成员数量由 11 名调 减为 9 名，并根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）及相关法规的要 求，对《公司章程》的部分条款实施修订。议案具体内容详见公司指定信 息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三

分之二以上通过方可实施。

5 、审议通过《关于变更公司董事的议案》

鉴于郑澍先生、王永永先生、马晓俊先生、郑剑芳先生辞去公司董事 职务，经提名委员会资格审核，董事会同意增补侯焰先生、林家迟先生为 公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。公司独立董事发表了同意的独立意见。议案及意见具体内容详见公司 指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 该议案尚需以累计投票表决方式逐项提交公司股东大会审议。

6 、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会同意聘任何海宁先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意 见。议案及意见具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

7 、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 9 月 14 日在福州市台江区宁化街道长汀街 23 号升 龙环球大厦 50 层公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容 详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会 二〇二二年八月三十日