Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 14, 2022

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-025 债券代码：149047 债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

关于拟变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事辞职的情况

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到控股股东 福建省电子信息（集团）有限责任公司书面通知，拟推荐倪芸女士任公司 董事，林伟杰先生不再任公司董事。

2022 年 4 月 14 日，公司收到林伟杰先生的书面辞职报告。因工作安 排原因，林伟杰先生申请辞去公司第六届董事会董事及审计委员会委员职 务。辞职后，林伟杰不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章 程》等相关规定，林伟杰先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人 数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日生效。截至本公告日，林伟杰 先生未持有公司股份。

林伟杰先生在担任公司董事及审计委员会委员期间始终勤勉尽责、恪 尽职守，公司董事会对林伟杰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢！

二、增补公司董事的情况

经控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名，提名委员会 资格审核。2022 年 4 月 14 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意增补倪芸女士为公司第六

届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任 期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次增补完成后， 董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。

倪芸女士的任职资格符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规 定的担任上市公司董事候选人的任职条件，具体简历详见附件。 特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二○二二年四月十五日

附件：

倪芸女士，1968 年出生，中国国籍，学士学位，经济师。历任福建日立电视机有 限公司办公室职员、工会干事、工会副主席；日立（福建）数字媒体有限公司福利科

科长兼工会副主席；福建省电子信息（集团）有限责任公司人力资源部经办、主办； 福建省电子信息（集团）有限责任公司人力资源部主办兼集团机关工会副主席；福建 省电子信息（集团）有限责任公司综合办公室副主任，办公室副主任兼集团机关工会 副主席，人力资源部副部长、副部长（主持工作）、部长、部长兼福建省数字福建云 计算运营有限公司党总支书记、副总经理；福建省数字福建云计算运营有限公司党总 支书记、副总经理（集团中层正职级），党总支副书记、副总经理（集团中层正职级）。 现任福建省电子信息（集团）有限责任公司董监事管理中心专职董监事。

倪芸女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份 的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的情形；经在最高人 民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。