Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 14, 2022

合力泰科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

合力泰科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年，公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律法规和《公司章程》、《董事会 议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范 运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年 重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了良好发展的态势。现将公司董事会2021 年工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2021年，在经济形势复杂多变、全球疫情常态化和行业周期低谷的多重压力下，公司聚 焦主业、锐意进取。报告期，公司营业收入保持稳健，毛利额较上年同期增长约30%，扣非 后净利润较上年同期增长72.64%，经营性现金流同比增长403.93%。公司重视精益制造管理， 加强内部订单管理，梳理供应链管理和成本中心，持续增强盈利能力。在疫情导致全球消费 能力下降、关键原材料涨价缺货以及多种不利因素综合作用下，公司电子板块整体毛利率仍 较去年同期增加了1.57个百分点。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2021年董事会共召开了14次会议， 会议采取提前通知，集中开会方式举行，会议均按《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关规定进行，与会董事均在会前认真研读会议相关议案，会上积极发表意见，严谨对待 各项决议。

2021年董事会召开情况如下：

• 1 、 2021 年 1 月 5 日，第六届董事会第八次会议召开，审议通过了以下议案：

• （1）《关于补选公司独立董事及调整专门委员会委员的议案》

• （2）《董事会议事规则（2021年1月修订）》

• （3）《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

• 2 、 2021 年 2 月 1 日，第六届董事会第九次会议召开，审议通过了以下议案：

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• （1）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

• （2）《关于非公开发行股票发行方案的议案》

• （3）《关于公司非公开发行股票预案的议案》

• （4）《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

• （5）《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

• （6）《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

• （7）《关于提请股东大会批准福建省电子信息（集团）有限责任公司免于发出收购要约

• 的议案》

• （8）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

• （9）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

• （10）《关于摊薄回报与填补措施及控股股东、董事、高管的承诺的议案》

• （11）《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》

• （12）《关于本次董事会后暂不提请股东大会审议本次非公开发行股票相关事宜的议案》

• 3 、 2021 年 3 月 9 日，第六届董事会第十次会议召开，审议通过了以下议案：

• （1）《关于提名增补李震先生为公司董事及专门委员会委员的议案》

• （2）《关于购买董监高责任险的议案》

• （3）《关于修订<公司章程>的议案》

• （4）《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

• 4 、 2021 年 4 月 28 日，第六届董事会第十一次会议召开，审议通过了以下议案：

• （1）《2020年年度报告及其摘要》

• （2）《2020年度董事会工作报告》

• （3）《2020年度财务决算报告》

• （4）《2020年度总经理工作报告》

• （5）《2020年度内部控制自我评价报告》

• （6）《2020年度社会责任报告》

• （7）《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

• （8）《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

• （9）《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

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• （10）《关于2021年度综合授信申请额度的议案》

• （11）《关于为下属子公司提供2021年度担保额度预计的议案》

• （12）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

• （13）《关于与控股股东及其关联方2021年度关联交易额度预计的议案》

• （14）《关于与公司5%以上持股股东及其他关联方2021年度日常关联交易额度预计的议

• 案》

• （15）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

• （16）《关于独立董事津贴的议案》

• （17）《关于召开2020年度股东大会的议案》

• 5 、 2021 年 4 月 29 日，第六届董事会第十二次会议召开，审议通过了以下议案： （1）《2021年第一季度报告全文及正文》

• （2）《关于会计政策变更的议案》

• 6 、 2021 年 5 月 7 日，第六届董事会第十三次会议召开，审议通过了以下议案：

• （1）《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

• （2）《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

• （3）《关于摊薄回报与填补措施及控股股东、董事、高管的承诺（修订稿）的议案》 （4）《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

• 7 、 2021 年 6 月 4 日，第六届董事会第十四次会议召开，审议通过了以下议案：

• （1）《关于终止出售珠海晨新科技有限公司100%股权的议案》

• （2）《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

• 8 、 2021 年 7 月 9 日，第六届董事会第十五次会议召开，审议通过了以下议案：

• （1）《关于变更公司董事的议案》

• （2）《关于变更公司高级管理人员的议案》

• （3）《关于终止出售深圳业际光电有限公司100%股权的议案》

• （4）《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

• 9 、 2021 年 7 月 26 日，第六届董事会第十六次会议召开，审议通过了以下议案：

• （1）《关于选举公司董事长的议案》

• （2）《关于调整专门委员会成员的议案》

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（3）《关于控股孙公司挂牌增资扩股引入投资者的议案》

10 、 2021 年 8 月 27 日，第六届董事会第十七次会议召开，审议通过了以下议案：

（1）《2021年半年度报告全文及摘要》

11 、 2021 年 9 月 23 日，第六届董事会第十八次会议召开，审议通过了以下议案：

• （1）《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

• （2）《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

• （3）《关于摊薄回报与填补措施及控股股东、董事、高管的承诺（二次修订稿）的议案》

• （4）《关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案》

• （5）《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》

• 12 、 2021 年 10 月 27 日，第六届董事会第十九次会议召开，审议通过了以下议案：

（1）《2021年第三季度报告》

• 13 、 2021 年 11 月 24 日，第六届董事会第二十次会议召开，审议通过了以下议案：

• （1）《关于出售资产的议案》

• （2）《关于拟续聘会计师事务所的议案》

• （4）《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》

• 14 、 2021 年 12 月 8 日，第六届董事会第二十一次会议召开，审议通过了以下议案：

• （1）《关于出售资产预计产生关联交易的议案》

• （2）《内幕信息知情人管理制度（2021年12月修订）》

• （3）《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2021年12月修订）》

• （4）《关于召开2021年第八次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年公司共召开9次股东大会，公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《公司法》、 《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、 谨慎的执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委 员会。2021年，各专门委员会共计召开12次会议，各专门委员会依据《上市公司治理准则》、 《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成

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效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券 监管机构、控股股东及其他股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。2021年，公司开 展了2020年业绩说明会并参加福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，日常投资者电 话接听保持通畅，在深交所投资者互动平台上及时解答投资者回复，回复率100%。公司不断 加强与投资者之间的信息沟通与良性互动，增进投资者对公司的了解和认同，倡导理性投资。 （五）独立董事履职情况

公司的四名独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履 行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报 告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

三、 2022 年度董事会工作展望

2022年度公司董事会将继续发挥自身的核心作用，抢抓机遇，积极推动公司各项业务实 现市场突破，有效防范企业经营风险，实现公司的可持续发展。 同时，董事会将不断推进制 度建设，规范上市公司运作水平，提高决策效率，优化考核机制，确保公司规范、高效运作 和审慎、科学决策。公司董事会秉承股东利益最大化的经营原则，强化内控制度建设，优化 产品结构，提升公司研发实力及技术创新，提升公司产品的品牌效应和整体竞争力，促进公 司持续健康发展。

面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，勤奋工作，继续 带领公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

合力泰科技股份有限公司董事会 2022 年 4 月 15 日

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