Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 9, 2021

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-034 债券代码：149047 债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

关于提名增补李震先生为公司董事及专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 9 日召 开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名增补李震先生为公司 董事及专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

由于公司董事苏其颖先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、 提名委员会委员。根据公司章程规定，需新增补一名董事，经提名委员会 审核，公司董事会同意提名李震先生为公司第六届董事会董事，任期自股 东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。增补完成后，董事 中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

补选李震先生为公司董事经股东大会审议通过后，李震先生将担任公 司第六届董事会提名委员会委员，具体如下：

类别	增补前	增补后
提名委员会	主任：林立永委员：潘琰	主任：林立永委员：潘琰、李震（候选人）

李震先生简历详见附件。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会 二〇二一年三月十日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件：李震先生简历

李震先生，1963 年7 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历 任福建省电子信息集团财务审计部副部长，资产运营部副部长，审计监察 部副部长、部长，纪检监察室主任、纪委副书记；福建福日电子股份有限 公司党委书记、监事会主席，党委书记、监事会主席、总法律顾问、党委 书记、纪委书记、监事会主席、总法律顾问；福建省电子信息集团办公室 主任。现任福建省电子信息集综合办公室（党委宣传部、巡察办公室）主 任。

李震先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公 司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规 定的不得担任董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询， 不属于“失信被执行人”。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==